判斷題實(shí)行柜員集體上下班制度，不準(zhǔn)一人在班工作。
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8.多項(xiàng)選擇題所謂洗錢，是指將（）或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。
A.毒品犯罪
B.偷稅
C.恐怖活動(dòng)犯罪
D.走私犯罪
9.多項(xiàng)選擇題中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立和經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，包括（）等。
A.政策性銀行
B.信托投資公司
C.金融租賃公司
D.財(cái)務(wù)公司
10.多項(xiàng)選擇題可疑支付交易包括（）
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符
最新試題
下列哪種情況，存款人不得進(jìn)行開(kāi)戶處理：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
信用社的計(jì)息方式包括：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列屬于每日打印的帳務(wù)有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于清理資金的敘述正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
辦理支付結(jié)算，應(yīng)遵循哪些原則：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中，哪些屬于會(huì)計(jì)核算的基本原則（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于應(yīng)收利息的核算的敘述錯(cuò)誤的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
定期結(jié)息計(jì)算天數(shù)時(shí)，下列哪些說(shuō)法是正確的：（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
貸款根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)的大小分為正常、關(guān)注（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于業(yè)務(wù)印章的管理的規(guī)定正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題