多項選擇題中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立和經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，包括（）等。

A.政策性銀行
B.信托投資公司
C.金融租賃公司
D.財務(wù)公司


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1.多項選擇題可疑支付交易包括（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符

2.多項選擇題金融機構(gòu)違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由中國人民銀行責(zé)令限期改正，給予警告；逾期不改正的，可以處以3萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以取消其直接負(fù)責(zé)的高級管理人員的任職資格。（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度的
B.未按照規(guī)定報告大額交易或者可疑交易的
C.未按照規(guī)定要求單位客戶提供有效證明文件和資料，進行核對并登記的
D.未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的

3.多項選擇題根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，開戶單位下列范圍可使用現(xiàn)金（）。

A.職工工資、各種工資性津貼
B.個人勞務(wù)報酬
C.支付給個人的各種獎金
D.收購農(nóng)副產(chǎn)品支付的價款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費

4.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點接送箱（包）的封存物品包括（）

A.全部庫存現(xiàn)金（含殘破幣、尾零幣）
B.有價單證、抵（質(zhì)）押品
C.柜員在用的空白重要憑證
D.各種印章（業(yè)務(wù)印章、柜員私章）、密押、柜員操作卡和授權(quán)卡
E.其他需要封存接送的物品

5.多項選擇題對（）賬戶應(yīng)按月發(fā)送對賬賬頁、簽發(fā)余額對賬單，核對余額和發(fā)生額。

A.同業(yè)
B.單位活期
C.財政性存款
D.單位定期
E.通知存款

6.多項選擇題賬務(wù)核對適用于市區(qū)聯(lián)社（）

A.清算中心
B.聯(lián)社營業(yè)部
C.信用社
D.信用分社
E.以上都不是

9.單項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行現(xiàn)金收付柜面監(jiān)督辦法》，商業(yè)銀行對開戶單位（）的大額現(xiàn)金支取，由營業(yè)網(wǎng)點三級審批后，報支行現(xiàn)金主管部門負(fù)責(zé)人審批。

A.5萬元以上（含5萬元），50萬元以下（不含50萬元）
B.50萬元以上（含50萬元）、100萬元以下（不含100萬元）
C.10萬元以上（含50萬元）、50萬元以下（不含100萬元）

10.單項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行現(xiàn)金收付柜面監(jiān)督辦法》，商業(yè)銀行對開戶單位（）的大額現(xiàn)金支取，柜面經(jīng)辦人員以及營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)金出納負(fù)責(zé)人二級審核后，由該營業(yè)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人審批。

A.5萬元以上（含5萬元）、50萬元以下（不含50萬元）
B.50萬元以上（含50萬元）、100萬元以下（不含100萬元）
C.10萬元以上（含50萬元）、50萬元以下（不含100萬元）