A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度的
B.未按照規(guī)定報告大額交易或者可疑交易的
C.未按照規(guī)定要求單位客戶提供有效證明文件和資料,進(jìn)行核對并登記的
D.未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
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A.職工工資、各種工資性津貼
B.個人勞務(wù)報酬
C.支付給個人的各種獎金
D.收購農(nóng)副產(chǎn)品支付的價款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費
A.全部庫存現(xiàn)金(含殘破幣、尾零幣)
B.有價單證、抵(質(zhì))押品
C.柜員在用的空白重要憑證
D.各種印章(業(yè)務(wù)印章、柜員私章)、密押、柜員操作卡和授權(quán)卡
E.其他需要封存接送的物品
A.同業(yè)
B.單位活期
C.財政性存款
D.單位定期
E.通知存款
A.清算中心
B.聯(lián)社營業(yè)部
C.信用社
D.信用分社
E.以上都不是
A.偷逃稅款
B.逃廢債務(wù)
C.套取現(xiàn)金
D.洗錢
A.5萬元以上30萬元以下
B.10萬元以上30萬元以下
C.1萬元以上5萬元以下
A.5萬元以上(含5萬元),50萬元以下(不含50萬元)
B.50萬元以上(含50萬元)、100萬元以下(不含100萬元)
C.10萬元以上(含50萬元)、50萬元以下(不含100萬元)
A.5萬元以上(含5萬元)、50萬元以下(不含50萬元)
B.50萬元以上(含50萬元)、100萬元以下(不含100萬元)
C.10萬元以上(含50萬元)、50萬元以下(不含100萬元)
A.30萬元
B.50萬元
C.100萬元。
A.500
B.1000
C.5000
D.10000
最新試題
銀行匯票操作的一般規(guī)定包括()
會計核算應(yīng)達(dá)到的“六無”、“六相符”內(nèi)容。
在儲蓄系統(tǒng)中按日打印的報表有()
下列關(guān)于會計檔案的敘述正確的是()。
對賬工作應(yīng)包括的內(nèi)容有()
下列關(guān)于清理資金的敘述正確的是()。
信用社計提折舊的會計分錄。
信用社的計息方式包括:()
決算前核對賬務(wù)的主要內(nèi)容包括()。
貸款根據(jù)貸款風(fēng)險的大小分為正常、關(guān)注()