多項(xiàng)選擇題可疑支付交易包括（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由中國(guó)人民銀行責(zé)令限期改正，給予警告；逾期不改正的，可以處以3萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以取消其直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員的任職資格。（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度的
B.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易或者可疑交易的
C.未按照規(guī)定要求單位客戶提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記的
D.未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，開戶單位下列范圍可使用現(xiàn)金（）。

A.職工工資、各種工資性津貼
B.個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
C.支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金
D.收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品支付的價(jià)款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)

3.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接送箱（包）的封存物品包括（）

A.全部庫(kù)存現(xiàn)金（含殘破幣、尾零幣）
B.有價(jià)單證、抵（質(zhì)）押品
C.柜員在用的空白重要憑證
D.各種印章（業(yè)務(wù)印章、柜員私章）、密押、柜員操作卡和授權(quán)卡
E.其他需要封存接送的物品

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)（）賬戶應(yīng)按月發(fā)送對(duì)賬賬頁、簽發(fā)余額對(duì)賬單，核對(duì)余額和發(fā)生額。

A.同業(yè)
B.單位活期
C.財(cái)政性存款
D.單位定期
E.通知存款

5.多項(xiàng)選擇題賬務(wù)核對(duì)適用于市區(qū)聯(lián)社（）

A.清算中心
B.聯(lián)社營(yíng)業(yè)部
C.信用社
D.信用分社
E.以上都不是

8.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行現(xiàn)金收付柜面監(jiān)督辦法》，商業(yè)銀行對(duì)開戶單位（）的大額現(xiàn)金支取，由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)三級(jí)審批后，報(bào)支行現(xiàn)金主管部門負(fù)責(zé)人審批。

A.5萬元以上（含5萬元），50萬元以下（不含50萬元）
B.50萬元以上（含50萬元）、100萬元以下（不含100萬元）
C.10萬元以上（含50萬元）、50萬元以下（不含100萬元）

9.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行現(xiàn)金收付柜面監(jiān)督辦法》，商業(yè)銀行對(duì)開戶單位（）的大額現(xiàn)金支取，柜面經(jīng)辦人員以及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金出納負(fù)責(zé)人二級(jí)審核后，由該營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審批。

A.5萬元以上（含5萬元）、50萬元以下（不含50萬元）
B.50萬元以上（含50萬元）、100萬元以下（不含100萬元）
C.10萬元以上（含50萬元）、50萬元以下（不含100萬元）