A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符
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A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度的
B.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易或者可疑交易的
C.未按照規(guī)定要求單位客戶提供有效證明文件和資料,進(jìn)行核對(duì)并登記的
D.未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
A.職工工資、各種工資性津貼
B.個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
C.支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金
D.收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品支付的價(jià)款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)
A.全部庫(kù)存現(xiàn)金(含殘破幣、尾零幣)
B.有價(jià)單證、抵(質(zhì))押品
C.柜員在用的空白重要憑證
D.各種印章(業(yè)務(wù)印章、柜員私章)、密押、柜員操作卡和授權(quán)卡
E.其他需要封存接送的物品
A.同業(yè)
B.單位活期
C.財(cái)政性存款
D.單位定期
E.通知存款
A.清算中心
B.聯(lián)社營(yíng)業(yè)部
C.信用社
D.信用分社
E.以上都不是
A.偷逃稅款
B.逃廢債務(wù)
C.套取現(xiàn)金
D.洗錢
A.5萬元以上30萬元以下
B.10萬元以上30萬元以下
C.1萬元以上5萬元以下
A.5萬元以上(含5萬元),50萬元以下(不含50萬元)
B.50萬元以上(含50萬元)、100萬元以下(不含100萬元)
C.10萬元以上(含50萬元)、50萬元以下(不含100萬元)
A.5萬元以上(含5萬元)、50萬元以下(不含50萬元)
B.50萬元以上(含50萬元)、100萬元以下(不含100萬元)
C.10萬元以上(含50萬元)、50萬元以下(不含100萬元)
A.30萬元
B.50萬元
C.100萬元。
最新試題
應(yīng)收利息計(jì)算的范圍包括()。
銀行匯票操作的一般規(guī)定包括()
下列屬于基本記賬憑證的是:()
辦理支付結(jié)算,應(yīng)遵循哪些原則:()
下列關(guān)于會(huì)計(jì)報(bào)表的敘述正確的是()。
下列選項(xiàng)中,哪些屬于會(huì)計(jì)核算的基本原則()
會(huì)計(jì)核算上采用歷史成本進(jìn)行核算主要是因?yàn)椋ǎ?/p>
下列關(guān)于清理資金的敘述正確的是()。
下列關(guān)于業(yè)務(wù)印章的管理的規(guī)定正確的是()。
下列選項(xiàng)中,哪些屬于會(huì)計(jì)核算必須堅(jiān)持的“十六項(xiàng)基本原則”()