您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.毒品犯罪
B.偷稅
C.恐怖活動犯罪
D.走私犯罪
A.政策性銀行
B.信托投資公司
C.金融租賃公司
D.財務(wù)公司
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度的
B.未按照規(guī)定報告大額交易或者可疑交易的
C.未按照規(guī)定要求單位客戶提供有效證明文件和資料,進行核對并登記的
D.未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
A.職工工資、各種工資性津貼
B.個人勞務(wù)報酬
C.支付給個人的各種獎金
D.收購農(nóng)副產(chǎn)品支付的價款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費
A.全部庫存現(xiàn)金(含殘破幣、尾零幣)
B.有價單證、抵(質(zhì))押品
C.柜員在用的空白重要憑證
D.各種印章(業(yè)務(wù)印章、柜員私章)、密押、柜員操作卡和授權(quán)卡
E.其他需要封存接送的物品
A.同業(yè)
B.單位活期
C.財政性存款
D.單位定期
E.通知存款
A.清算中心
B.聯(lián)社營業(yè)部
C.信用社
D.信用分社
E.以上都不是
A.偷逃稅款
B.逃廢債務(wù)
C.套取現(xiàn)金
D.洗錢
A.5萬元以上30萬元以下
B.10萬元以上30萬元以下
C.1萬元以上5萬元以下
最新試題
圓鼎卡未損壞,但磁條信息已被破壞,持卡人憑()到原發(fā)卡機構(gòu)(或本*市地內(nèi)其他網(wǎng)點)辦理重寫磁業(yè)務(wù)。
有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃的機關(guān)是指依照法律、政策法規(guī)的明確規(guī)定,有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個人在信用社存款的()
下列關(guān)于會計檔案的敘述正確的是()。
銀行匯票操作的一般規(guī)定包括()
下列關(guān)于會計報表的敘述正確的是()。
對賬工作應(yīng)包括的內(nèi)容有()
查閱會計檔案的人員,可以將會計檔案進行()。
下列屬于不易流通人民幣的挑剔標(biāo)準(zhǔn)()
信用社的計息方式包括:()
下列屬于基本記賬憑證的是:()