A.毒品犯罪
B.偷稅
C.恐怖活動犯罪
D.走私犯罪
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A.政策性銀行
B.信托投資公司
C.金融租賃公司
D.財務公司
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度的
B.未按照規(guī)定報告大額交易或者可疑交易的
C.未按照規(guī)定要求單位客戶提供有效證明文件和資料,進行核對并登記的
D.未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
A.職工工資、各種工資性津貼
B.個人勞務報酬
C.支付給個人的各種獎金
D.收購農(nóng)副產(chǎn)品支付的價款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費
A.全部庫存現(xiàn)金(含殘破幣、尾零幣)
B.有價單證、抵(質(zhì))押品
C.柜員在用的空白重要憑證
D.各種印章(業(yè)務印章、柜員私章)、密押、柜員操作卡和授權卡
E.其他需要封存接送的物品
A.同業(yè)
B.單位活期
C.財政性存款
D.單位定期
E.通知存款
A.清算中心
B.聯(lián)社營業(yè)部
C.信用社
D.信用分社
E.以上都不是
A.偷逃稅款
B.逃廢債務
C.套取現(xiàn)金
D.洗錢
A.5萬元以上30萬元以下
B.10萬元以上30萬元以下
C.1萬元以上5萬元以下
A.5萬元以上(含5萬元),50萬元以下(不含50萬元)
B.50萬元以上(含50萬元)、100萬元以下(不含100萬元)
C.10萬元以上(含50萬元)、50萬元以下(不含100萬元)
最新試題
貸款根據(jù)貸款風險的大小分為正常、關注()
應收利息計算的范圍包括()。
下列屬于每日打印的帳務有()
信用社的計息方式包括:()
下列關于應收利息的核算的敘述錯誤的是()。
會計核算應達到的“六無”、“六相符”內(nèi)容。
下列關于業(yè)務印章的管理的規(guī)定正確的是()。
下列哪種情況,存款人不得進行開戶處理:()
銀行匯票的提示付款期限自出票日起1個月內(nèi)有效,簽發(fā)銀行匯票必須記載下列事項:表明“銀行匯票”的字樣;無條件支付的承諾;出票金額;();欠缺記載上列事項之一的,銀行匯票無效。
會計核算上采用歷史成本進行核算主要是因為()