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A.毒品犯罪
B.偷稅
C.恐怖活動(dòng)犯罪
D.走私犯罪
A.政策性銀行
B.信托投資公司
C.金融租賃公司
D.財(cái)務(wù)公司
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)控制度的
B.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易或者可疑交易的
C.未按照規(guī)定要求單位客戶提供有效證明文件和資料,進(jìn)行核對(duì)并登記的
D.未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
A.職工工資、各種工資性津貼
B.個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
C.支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金
D.收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品支付的價(jià)款
E.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)
最新試題
圓鼎卡未損壞,但磁條信息已被破壞,持卡人憑()到原發(fā)卡機(jī)構(gòu)(或本*市地內(nèi)其他網(wǎng)點(diǎn))辦理重寫磁業(yè)務(wù)。
信用社的計(jì)息方式包括:()
貨幣是指人民幣和外幣。假幣是指()的貨幣。
下列關(guān)于會(huì)計(jì)報(bào)表的敘述正確的是()。
定期結(jié)息計(jì)算天數(shù)時(shí),下列哪些說法是正確的:()
下列關(guān)于印鑒掛失的敘述錯(cuò)誤的是()。
永久保管的會(huì)計(jì)檔案有哪幾種?
有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃的機(jī)關(guān)是指依照法律、政策法規(guī)的明確規(guī)定,有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位或個(gè)人在信用社存款的()
下列屬于基本記賬憑證的是:()
下列關(guān)于業(yè)務(wù)印章的管理的規(guī)定正確的是()。