A.I類個(gè)人銀行賬戶
B.Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
D.個(gè)人銀行儲(chǔ)蓄賬戶
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A.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單
B.外國(guó)政要
C.中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖分子
D.本*行規(guī)定的涉及敏感名單
A.監(jiān)護(hù)人;法定監(jiān)護(hù)人
B.代理人;法定代理人
C.父母;父母
D.直系親屬;直系親屬
A.向綁定賬戶轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入資金
B.存取現(xiàn)金
C.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
D.向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
A.向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
B.配發(fā)實(shí)體介質(zhì)
C.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入
D.存取現(xiàn)金
A.2016年12月1日;一個(gè)
B.2016年12月1日;兩個(gè)
C.2016年10月1日;一個(gè)
D.2016年10月1日;兩個(gè)
A.個(gè)人聯(lián)名存款賬戶
B.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
C.個(gè)人支票結(jié)算賬戶
D.I類個(gè)人銀行賬戶、Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶、Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
A.公司章程
B.存續(xù)證明文件
C.單位存款證明書
D.任職證明
A.姓名
B.證件種類
C.發(fā)證機(jī)關(guān)
D.證件號(hào)碼
A.張三
B.張三、李四
C.張三、王五
D.張三、李四、王五
A.開戶業(yè)務(wù)前
B.開戶后三個(gè)工作日
C.開戶后一個(gè)月內(nèi)
D.開戶后T+1
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)