A.張三
B.張三、李四
C.張三、王五
D.張三、李四、王五

A.開戶業(yè)務(wù)前
B.開戶后三個(gè)工作日
C.開戶后一個(gè)月內(nèi)
D.開戶后T+1

A.非獨(dú)立法人單位的分公司收集上級(jí)單位受益所有人
B.獨(dú)立法人單位的分公司收集上級(jí)單位受益所有人
C.獨(dú)立法人單位的分公司的負(fù)責(zé)人作為受益所有人

A.未識(shí)別受益人的存量客戶
B.存量客戶新開賬戶，受益所有人未變化
C.存量客戶新開賬戶，受益所有人發(fā)生變更

A.1
B.2
C.3
D.5

A.3月31日
B.6月30日
C.9月30日
D.12月31日

A.優(yōu)先識(shí)別直接或間接擁有超過(guò)25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；其次識(shí)別通過(guò)人事、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人；最后識(shí)別公司的高級(jí)管理人員。
B.優(yōu)先識(shí)別通過(guò)人事、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人；其次識(shí)別公司的高級(jí)管理人員；最后識(shí)別直接或間接擁有超過(guò)25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。
C.優(yōu)先識(shí)別公司的高級(jí)管理人員；其次識(shí)別直接或間接擁有超過(guò)25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；最后識(shí)別通過(guò)人事、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人。
D.優(yōu)先識(shí)別公司的高級(jí)管理人員；其次識(shí)別通過(guò)人事、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人；最后識(shí)別直接或間接擁有超過(guò)25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。

A.15%
B.25%
C.30%
D.50%

A.開立驗(yàn)資賬戶后，客戶一直未在我*行辦理驗(yàn)資或增資的，柜臺(tái)可憑客戶提交的原回單或經(jīng)過(guò)全部出資人同意的書面說(shuō)明辦理銷戶。
B.在我*行開立驗(yàn)資賬戶后，經(jīng)開戶行提示后一直不來(lái)辦理銷戶手續(xù)的，該臨時(shí)賬戶經(jīng)過(guò)審批可直接銷戶。
C.驗(yàn)資賬戶屆滿后，不可納入長(zhǎng)期不動(dòng)戶標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期清理

A.存款人因驗(yàn)資增資開立的臨時(shí)存款賬戶不可在賬戶有效期屆滿前退還資金。
B.需要在臨時(shí)存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，憑全體出資人簽章的退回申請(qǐng)，可辦理退回
C.存款人因注冊(cè)驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶，需要在臨時(shí)存款帳戶有效期屆滿前退還資金的，需出具工商行政管理部門的證明。