A.開立驗資賬戶后,客戶一直未在我*行辦理驗資或增資的,柜臺可憑客戶提交的原回單或經(jīng)過全部出資人同意的書面說明辦理銷戶。
B.在我*行開立驗資賬戶后,經(jīng)開戶行提示后一直不來辦理銷戶手續(xù)的,該臨時賬戶經(jīng)過審批可直接銷戶。
C.驗資賬戶屆滿后,不可納入長期不動戶標準進行定期清理
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A.存款人因驗資增資開立的臨時存款賬戶不可在賬戶有效期屆滿前退還資金。
B.需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的,憑全體出資人簽章的退回申請,可辦理退回
C.存款人因注冊驗資或增資驗資開立的臨時存款賬戶,需要在臨時存款帳戶有效期屆滿前退還資金的,需出具工商行政管理部門的證明。
A.營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書
B.企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書、基本戶開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照、基本戶開戶許可證
A.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時,需提供《撤銷銀行賬戶申請書》,注冊成功的加蓋新成立單位的公章。
B.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時,銷戶原因注明“驗資成功,銷戶”
C.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時,基本戶在我*行的無需提供營業(yè)執(zhí)照。
A.存款人存入資金和辦理詢證應(yīng)在驗資期或核準期內(nèi)。
B.注冊驗資賬戶驗資期和核準期在批文上無特別說明的,一般在6到12個月。
C.增資賬戶銀行可根據(jù)增資單位的驗資進程進行管理,但最長不能操過臨時賬戶1年的有限期限。
A.對驗資賬戶可出售支付憑證。
B.驗資賬戶在驗資期間可轉(zhuǎn)入也可轉(zhuǎn)出。
C.驗資賬戶不可辦理通兌。
A.電匯、進賬單、現(xiàn)金等貸記方式
B.銀行匯票
C.銀行本票
A.印鑒卡需預(yù)留全部投資人的簽章,如有兩個以上(含)單位投資人的,需預(yù)留所有投資單位的公章和法人章。
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的,需出具進全部投資人簽章同意預(yù)留印鑒的書面授權(quán)書。
C.只有一個單位投資人的,預(yù)留該單位公章即可。
A.需提交工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書或有關(guān)部門批文原件,相關(guān)文件需說明注冊驗資的出資人,對出資比例不做要求。
B.所有出資人前來我*行辦理的(含個人投資人本人與單位投資人的負責(zé)人),需出示本人身份證件。
C.所有出資人委托辦理的,需提供出資人簽章的授權(quán)委托書和經(jīng)辦人的身份證原件,無需提供所有出資者的身份證原件。
A.銀行
B.直銷企業(yè)
C.有限公司
D.財務(wù)公司
A.基本戶
B.一般戶
C.臨時戶
D.專戶
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當以適當形式進行標識
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途