單項選擇題驗資不成功銷戶時,以下說法錯誤的是()

A.存款人因驗資增資開立的臨時存款賬戶不可在賬戶有效期屆滿前退還資金。
B.需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的,憑全體出資人簽章的退回申請,可辦理退回
C.存款人因注冊驗資或增資驗資開立的臨時存款賬戶,需要在臨時存款帳戶有效期屆滿前退還資金的,需出具工商行政管理部門的證明。


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1.單項選擇題驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時,基本戶不在我*行的需提供以下資料()

A.營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書
B.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、基本戶開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照、基本戶開戶許可證

2.單項選擇題關(guān)于驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶,以下說法錯誤的是()。

A.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時,需提供《撤銷銀行賬戶申請書》,注冊成功的加蓋新成立單位的公章。
B.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時,銷戶原因注明“驗資成功,銷戶”
C.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時,基本戶在我*行的無需提供營業(yè)執(zhí)照。

3.單項選擇題關(guān)于驗資賬戶以下說法正確的是()。

A.存款人存入資金和辦理詢證應(yīng)在驗資期或核準(zhǔn)期內(nèi)。
B.注冊驗資賬戶驗資期和核準(zhǔn)期在批文上無特別說明的,一般在6到12個月。
C.增資賬戶銀行可根據(jù)增資單位的驗資進(jìn)程進(jìn)行管理,但最長不能操過臨時賬戶1年的有限期限。

4.單項選擇題對與驗資賬戶以下說法正確的是()

A.對驗資賬戶可出售支付憑證。
B.驗資賬戶在驗資期間可轉(zhuǎn)入也可轉(zhuǎn)出。
C.驗資賬戶不可辦理通兌。

5.單項選擇題存款人在向驗資賬戶轉(zhuǎn)入資金時,可使用以下()入賬方式。

A.電匯、進(jìn)賬單、現(xiàn)金等貸記方式
B.銀行匯票
C.銀行本票

6.單項選擇題單位辦理注冊驗資賬戶加蓋印鑒卡時,以下說法正確的是()。

A.印鑒卡需預(yù)留全部投資人的簽章,如有兩個以上(含)單位投資人的,需預(yù)留所有投資單位的公章和法人章。
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的,需出具進(jìn)全部投資人簽章同意預(yù)留印鑒的書面授權(quán)書。
C.只有一個單位投資人的,預(yù)留該單位公章即可。

7.單項選擇題單位辦理注冊驗資賬戶開戶時,以下說法正確的是()

A.需提交工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門批文原件,相關(guān)文件需說明注冊驗資的出資人,對出資比例不做要求。
B.所有出資人前來我*行辦理的(含個人投資人本人與單位投資人的負(fù)責(zé)人),需出示本人身份證件。
C.所有出資人委托辦理的,需提供出資人簽章的授權(quán)委托書和經(jīng)辦人的身份證原件,無需提供所有出資者的身份證原件。

9.單項選擇題為驗資、增資開立的賬戶為()

A.基本戶
B.一般戶
C.臨時戶
D.專戶

10.單項選擇題驗資賬戶的支取可以在()辦理。

A.僅開戶行
B.分行轄內(nèi)網(wǎng)點
C.全行辦理

最新試題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

題型:判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型:判斷題

識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題

法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定

題型:判斷題