A.電匯、進賬單、現(xiàn)金等貸記方式
B.銀行匯票
C.銀行本票
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A.印鑒卡需預留全部投資人的簽章，如有兩個以上（含）單位投資人的，需預留所有投資單位的公章和法人章。
B.如不預留全部投資人簽章的，需出具進全部投資人簽章同意預留印鑒的書面授權(quán)書。
C.只有一個單位投資人的，預留該單位公章即可。
A.需提交工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關(guān)部門批文原件，相關(guān)文件需說明注冊驗資的出資人，對出資比例不做要求。
B.所有出資人前來我*行辦理的（含個人投資人本人與單位投資人的負責人），需出示本人身份證件。
C.所有出資人委托辦理的，需提供出資人簽章的授權(quán)委托書和經(jīng)辦人的身份證原件，無需提供所有出資者的身份證原件。
A.銀行
B.直銷企業(yè)
C.有限公司
D.財務公司
A.基本戶
B.一般戶
C.臨時戶
D.專戶
A.僅開戶行
B.分行轄內(nèi)網(wǎng)點
C.全行辦理
A.預留印鑒
B.支付密碼
C.預留印鑒+支付密碼
A.營業(yè)部經(jīng)理
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
A.變更單位銀行賬戶申請書
B.銷戶單位銀行賬戶申請書
A.預留印鑒
B.支付密碼
C.預留印鑒+支付密碼
A.1次
B.2次
C.3次
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析