A.非獨立法人單位的分公司收集上級單位受益所有人
B.獨立法人單位的分公司收集上級單位受益所有人
C.獨立法人單位的分公司的負責人作為受益所有人

A.未識別受益人的存量客戶
B.存量客戶新開賬戶，受益所有人未變化
C.存量客戶新開賬戶，受益所有人發(fā)生變更

A.1
B.2
C.3
D.5

A.3月31日
B.6月30日
C.9月30日
D.12月31日

A.優(yōu)先識別直接或間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人；其次識別通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；最后識別公司的高級管理人員。
B.優(yōu)先識別通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；其次識別公司的高級管理人員；最后識別直接或間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人。
C.優(yōu)先識別公司的高級管理人員；其次識別直接或間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人；最后識別通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人。
D.優(yōu)先識別公司的高級管理人員；其次識別通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；最后識別直接或間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人。

A.15%
B.25%
C.30%
D.50%

A.開立驗資賬戶后，客戶一直未在我*行辦理驗資或增資的，柜臺可憑客戶提交的原回單或經(jīng)過全部出資人同意的書面說明辦理銷戶。
B.在我*行開立驗資賬戶后，經(jīng)開戶行提示后一直不來辦理銷戶手續(xù)的，該臨時賬戶經(jīng)過審批可直接銷戶。
C.驗資賬戶屆滿后，不可納入長期不動戶標準進行定期清理

A.存款人因驗資增資開立的臨時存款賬戶不可在賬戶有效期屆滿前退還資金。
B.需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，憑全體出資人簽章的退回申請，可辦理退回
C.存款人因注冊驗資或增資驗資開立的臨時存款賬戶，需要在臨時存款帳戶有效期屆滿前退還資金的，需出具工商行政管理部門的證明。

A.營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)名稱預先核準通知書
B.企業(yè)名稱預先核準通知書、基本戶開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照、基本戶開戶許可證

A.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，需提供《撤銷銀行賬戶申請書》，注冊成功的加蓋新成立單位的公章。
B.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，銷戶原因注明“驗資成功，銷戶”
C.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，基本戶在我*行的無需提供營業(yè)執(zhí)照。