A.公司章程
B.存續(xù)證明文件
C.單位存款證明書
D.任職證明
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A.姓名
B.證件種類
C.發(fā)證機(jī)關(guān)
D.證件號(hào)碼
A.張三
B.張三、李四
C.張三、王五
D.張三、李四、王五
A.開戶業(yè)務(wù)前
B.開戶后三個(gè)工作日
C.開戶后一個(gè)月內(nèi)
D.開戶后T+1
A.非獨(dú)立法人單位的分公司收集上級(jí)單位受益所有人
B.獨(dú)立法人單位的分公司收集上級(jí)單位受益所有人
C.獨(dú)立法人單位的分公司的負(fù)責(zé)人作為受益所有人
A.未識(shí)別受益人的存量客戶
B.存量客戶新開賬戶，受益所有人未變化
C.存量客戶新開賬戶，受益所有人發(fā)生變更
A.1
B.2
C.3
D.5
A.3月31日
B.6月30日
C.9月30日
D.12月31日
A.優(yōu)先識(shí)別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；其次識(shí)別通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人；最后識(shí)別公司的高級(jí)管理人員。
B.優(yōu)先識(shí)別通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人；其次識(shí)別公司的高級(jí)管理人員；最后識(shí)別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。
C.優(yōu)先識(shí)別公司的高級(jí)管理人員；其次識(shí)別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人；最后識(shí)別通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人。
D.優(yōu)先識(shí)別公司的高級(jí)管理人員；其次識(shí)別通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人；最后識(shí)別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。
A.15%
B.25%
C.30%
D.50%
A.開立驗(yàn)資賬戶后，客戶一直未在我*行辦理驗(yàn)資或增資的，柜臺(tái)可憑客戶提交的原回單或經(jīng)過全部出資人同意的書面說明辦理銷戶。
B.在我*行開立驗(yàn)資賬戶后，經(jīng)開戶行提示后一直不來辦理銷戶手續(xù)的，該臨時(shí)賬戶經(jīng)過審批可直接銷戶。
C.驗(yàn)資賬戶屆滿后，不可納入長期不動(dòng)戶標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期清理
最新試題
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施