A.個人聯(lián)名存款賬戶
B.個人銀行結(jié)算賬戶
C.個人支票結(jié)算賬戶
D.I類個人銀行賬戶、Ⅱ類個人銀行賬戶、Ⅲ類個人銀行賬戶
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你可能感興趣的試題
A.公司章程
B.存續(xù)證明文件
C.單位存款證明書
D.任職證明
A.姓名
B.證件種類
C.發(fā)證機(jī)關(guān)
D.證件號碼
A.張三
B.張三、李四
C.張三、王五
D.張三、李四、王五
A.開戶業(yè)務(wù)前
B.開戶后三個工作日
C.開戶后一個月內(nèi)
D.開戶后T+1
A.非獨(dú)立法人單位的分公司收集上級單位受益所有人
B.獨(dú)立法人單位的分公司收集上級單位受益所有人
C.獨(dú)立法人單位的分公司的負(fù)責(zé)人作為受益所有人
A.未識別受益人的存量客戶
B.存量客戶新開賬戶,受益所有人未變化
C.存量客戶新開賬戶,受益所有人發(fā)生變更
A.1
B.2
C.3
D.5
A.3月31日
B.6月30日
C.9月30日
D.12月31日
A.優(yōu)先識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人;其次識別通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人;最后識別公司的高級管理人員。
B.優(yōu)先識別通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人;其次識別公司的高級管理人員;最后識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。
C.優(yōu)先識別公司的高級管理人員;其次識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人;最后識別通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人。
D.優(yōu)先識別公司的高級管理人員;其次識別通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進(jìn)行控制的自然人;最后識別直接或間接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人。
A.15%
B.25%
C.30%
D.50%
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
識別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
客戶為外國政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址