A.監(jiān)護(hù)人;法定監(jiān)護(hù)人
B.代理人;法定代理人
C.父母;父母
D.直系親屬;直系親屬
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A.向綁定賬戶轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入資金
B.存取現(xiàn)金
C.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)
D.向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
A.向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
B.配發(fā)實(shí)體介質(zhì)
C.非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入
D.存取現(xiàn)金
A.2016年12月1日;一個(gè)
B.2016年12月1日;兩個(gè)
C.2016年10月1日;一個(gè)
D.2016年10月1日;兩個(gè)
A.個(gè)人聯(lián)名存款賬戶
B.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
C.個(gè)人支票結(jié)算賬戶
D.I類個(gè)人銀行賬戶、Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶、Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
A.公司章程
B.存續(xù)證明文件
C.單位存款證明書(shū)
D.任職證明
A.姓名
B.證件種類
C.發(fā)證機(jī)關(guān)
D.證件號(hào)碼
A.張三
B.張三、李四
C.張三、王五
D.張三、李四、王五
A.開(kāi)戶業(yè)務(wù)前
B.開(kāi)戶后三個(gè)工作日
C.開(kāi)戶后一個(gè)月內(nèi)
D.開(kāi)戶后T+1
A.非獨(dú)立法人單位的分公司收集上級(jí)單位受益所有人
B.獨(dú)立法人單位的分公司收集上級(jí)單位受益所有人
C.獨(dú)立法人單位的分公司的負(fù)責(zé)人作為受益所有人
A.未識(shí)別受益人的存量客戶
B.存量客戶新開(kāi)賬戶,受益所有人未變化
C.存量客戶新開(kāi)賬戶,受益所有人發(fā)生變更
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件