A.芒果聯(lián)名卡(47RB)
B.憤怒的小鳥(胖紅49W6)
C.憤怒的小鳥(飛鏢黃49W5)
D.憤怒的小鳥(炸彈黑49W7)
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A.中國人民銀行分支機構
B.財政部門
C.公安機關
A.IT技術人員
B.文員
C.銷售人員
D.其他普通職員
A.同一零售客戶名下戶口近十日累計存/取金額是否超300萬(含,各業(yè)務維度內,不累加),且當筆金額大于5萬元人民幣
B.存/取/現(xiàn)金匯款金額單筆達到20萬(含,各業(yè)務維度內,不累加)
C.同一客戶辦理現(xiàn)金匯款/代理他人辦理存現(xiàn)/代理他人辦理取現(xiàn)等業(yè)務時,如單日超過5次或近七日超過10次(各業(yè)務維度內,不累加)
A.同一零售客戶名下戶口近十日累計存/取金額是否超300萬(含,各業(yè)務維度內,不累加),且當筆金額大于5萬元人民幣
B.存/取/現(xiàn)金匯款金額單筆達到20萬(含,各業(yè)務維度內,不累加)
C.同一客戶辦理現(xiàn)金匯款/代理他人辦理存現(xiàn)/代理他人辦理取現(xiàn)等業(yè)務時,如單日超過5次或近七日超過10次(各業(yè)務維度內,不累加)
A.人工比對證件與本人是否一致
B.人臉識別
C.驗證卡號密碼通過
D.手機號驗證
E.詢問賬戶信息及歷史交易
A.完全替代原“6621.個人黃金賬戶開戶”、“6622個人黃金賬戶關戶”2個菜單支持的業(yè)務場景
B.新增電子化協(xié)議展示確認和無紙化交易確認流程,取消填寫《招商銀行個人客戶黃金賬戶業(yè)務服務協(xié)議書》、《招商銀行個人客戶黃金賬戶綜合業(yè)務申請表》的管理要求
C.業(yè)務操作已嵌入“客戶識別確認”流程,當通過該流程核驗客戶身份后,均支持無卡化操作
A.招財金的現(xiàn)貨開戶、延期簽約和提金
B.實盤紙黃金、雙向紙黃金的開戶、新增開倉和提金
C.外匯實盤、雙向外匯、外匯期權、新外匯期權、黃金牛熊證的開戶和新增開倉
D.實物貴金屬購買、代理回購
E.賬戶金業(yè)務開戶、新增認購和提金
A.對于風險核查未集中上收總行的設備,向管機行符合條件人員發(fā)送招乎/短信通知
B.對于風險核查集中上收總行的設備,總行核查通過的,不發(fā)送通知
C.總行轉管機行進一步核查的,向管機行符合條件人員發(fā)送招乎/短信通知
最新試題
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務需要,可以分別開設以下賬戶:()
對公客戶網(wǎng)銀公轉私單筆金額大于20萬元的轉賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶提交的公轉私證明材料,審核轉賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后,()予以匯出。
風險預警和應急處理堅持()的原則。
借款人申請信貸業(yè)務應具備以下條件:()
對于“設置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應按()檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶,應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
年終決算日,必須核對的賬戶有:()
單位人民幣結算戶批量銷戶僅允許()組織批量銷戶時使用,由()集中操作。
抵(質)押期間,信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權利受到危害時,應根據(jù)監(jiān)測到的風險程度,及時采取差別化的控制措施具體措施包括()等。
當()一致時,單位有證客戶為同一客戶,不再注冊新客戶號。
授信業(yè)務核保是指招商銀行在授信業(yè)務實際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實質性授信法律文件前,對擔保人的()等進行核實認定的工作。