A.中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
B.財(cái)政部門
C.公安機(jī)關(guān)
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A.IT技術(shù)人員
B.文員
C.銷售人員
D.其他普通職員
A.同一零售客戶名下戶口近十日累計(jì)存/取金額是否超300萬（含，各業(yè)務(wù)維度內(nèi)，不累加），且當(dāng)筆金額大于5萬元人民幣
B.存/取/現(xiàn)金匯款金額單筆達(dá)到20萬（含，各業(yè)務(wù)維度內(nèi)，不累加）
C.同一客戶辦理現(xiàn)金匯款/代理他人辦理存現(xiàn)/代理他人辦理取現(xiàn)等業(yè)務(wù)時(shí)，如單日超過5次或近七日超過10次（各業(yè)務(wù)維度內(nèi)，不累加）
A.同一零售客戶名下戶口近十日累計(jì)存/取金額是否超300萬（含，各業(yè)務(wù)維度內(nèi)，不累加），且當(dāng)筆金額大于5萬元人民幣
B.存/取/現(xiàn)金匯款金額單筆達(dá)到20萬（含，各業(yè)務(wù)維度內(nèi)，不累加）
C.同一客戶辦理現(xiàn)金匯款/代理他人辦理存現(xiàn)/代理他人辦理取現(xiàn)等業(yè)務(wù)時(shí)，如單日超過5次或近七日超過10次（各業(yè)務(wù)維度內(nèi)，不累加）
A.人工比對證件與本人是否一致
B.人臉識別
C.驗(yàn)證卡號密碼通過
D.手機(jī)號驗(yàn)證
E.詢問賬戶信息及歷史交易
A.完全替代原“6621.個(gè)人黃金賬戶開戶”、“6622個(gè)人黃金賬戶關(guān)戶”2個(gè)菜單支持的業(yè)務(wù)場景
B.新增電子化協(xié)議展示確認(rèn)和無紙化交易確認(rèn)流程，取消填寫《招商銀行個(gè)人客戶黃金賬戶業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議書》、《招商銀行個(gè)人客戶黃金賬戶綜合業(yè)務(wù)申請表》的管理要求
C.業(yè)務(wù)操作已嵌入“客戶識別確認(rèn)”流程，當(dāng)通過該流程核驗(yàn)客戶身份后，均支持無卡化操作
A.招財(cái)金的現(xiàn)貨開戶、延期簽約和提金
B.實(shí)盤紙黃金、雙向紙黃金的開戶、新增開倉和提金
C.外匯實(shí)盤、雙向外匯、外匯期權(quán)、新外匯期權(quán)、黃金牛熊證的開戶和新增開倉
D.實(shí)物貴金屬購買、代理回購
E.賬戶金業(yè)務(wù)開戶、新增認(rèn)購和提金
A.低
B.中
C.高
A.對于風(fēng)險(xiǎn)核查未集中上收總行的設(shè)備，向管機(jī)行符合條件人員發(fā)送招乎/短信通知
B.對于風(fēng)險(xiǎn)核查集中上收總行的設(shè)備，總行核查通過的，不發(fā)送通知
C.總行轉(zhuǎn)管機(jī)行進(jìn)一步核查的，向管機(jī)行符合條件人員發(fā)送招乎/短信通知
A.重新開戶
B.轉(zhuǎn)指定賬戶
C.現(xiàn)金退款
D.修改信息再匯出
最新試題
“專項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為（）。
對于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額100萬，月累計(jì)限額1000萬元，日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況，團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板，報(bào)送至（）。
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。
押品管理工作原則（）。
年終決算日，必須核對的賬戶有：（）
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時(shí)使用，由（）集中操作。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持（）的原則。
總行投資金融部結(jié)合招商銀行信貸規(guī)模，根據(jù)市場整體資金狀況，確定貼現(xiàn)利率的最低指導(dǎo)價(jià)貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動點(diǎn)方式報(bào)價(jià)，浮動點(diǎn)綜合考慮（）。
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括：（）