A.低
B.中
C.高
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A.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)核查未集中上收總行的設(shè)備,向管機(jī)行符合條件人員發(fā)送招乎/短信通知
B.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)核查集中上收總行的設(shè)備,總行核查通過(guò)的,不發(fā)送通知
C.總行轉(zhuǎn)管機(jī)行進(jìn)一步核查的,向管機(jī)行符合條件人員發(fā)送招乎/短信通知
A.重新開(kāi)戶
B.轉(zhuǎn)指定賬戶
C.現(xiàn)金退款
D.修改信息再匯出
A.手機(jī)銀行
B.電話銀行
C.網(wǎng)銀
D.招商銀行任一網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)
A.若客戶申明相關(guān)客戶號(hào)為其本人開(kāi)立的,則請(qǐng)客戶提供相關(guān)證明材料
B.通過(guò)人工比對(duì)證件與本人是否一致、人臉識(shí)別、驗(yàn)證卡號(hào)密碼通過(guò)、手機(jī)號(hào)驗(yàn)證、詢問(wèn)賬戶信息及歷史交易情況等方式進(jìn)行身份核實(shí)
C.對(duì)于無(wú)法聯(lián)網(wǎng)核查的證件,應(yīng)請(qǐng)客戶提供輔助證件及相關(guān)證明材料進(jìn)行身份核驗(yàn)
D.核實(shí)身份后,通過(guò)核心系統(tǒng)“1346零售戶口核實(shí)信息維護(hù)”菜單,將“核實(shí)結(jié)果”維護(hù)為“真實(shí)”
A.護(hù)照或往來(lái)港澳通行證、往來(lái)臺(tái)灣通行證
B.有效簽證或簽注
C.外幣現(xiàn)鈔取自外匯存款的證明(取款憑條原件)或購(gòu)匯提鈔憑證
D.如從直系親屬外匯存款中提取外幣現(xiàn)鈔的,還應(yīng)提供直系親屬關(guān)系證明
A.姓名
B.出生日期
C.身份證號(hào)碼
D.銀行卡號(hào)
A.同一單位客戶戶口近十日累計(jì)存/取金額是否超500萬(wàn)(含),且當(dāng)筆金額大于20萬(wàn)元人民幣
B.存/取金額單筆達(dá)到20萬(wàn)(含)
C.客戶存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個(gè)人”,一客戶辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過(guò)5次或近七日超過(guò)10次
A.個(gè)人投保人維護(hù)
B.個(gè)人被保人維護(hù)
C.個(gè)人受益人維護(hù)
D.保單戶口號(hào)變更
A.個(gè)人投保人維護(hù)
B.個(gè)人被保人維護(hù)
C.個(gè)人受益人維護(hù)
D.保單戶口號(hào)變更
A.私鉆卡銷戶的申請(qǐng)和撤銷
B.損壞換卡(平級(jí))申請(qǐng)及領(lǐng)卡
C.掛失換卡(平級(jí))的申請(qǐng)、申請(qǐng)撤銷以及領(lǐng)卡
D.全新開(kāi)戶的申請(qǐng)撤銷業(yè)務(wù)
最新試題
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括:()
招商銀行開(kāi)展同業(yè)投融資業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及政策規(guī)定,遵循()的原則。
分行開(kāi)展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則,經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)由()審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實(shí)質(zhì)性授信法律文件前,對(duì)擔(dān)保人的()等進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定的工作。
“專項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為()。
借款人申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件:()
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級(jí)分為()。
對(duì)于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶,企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額100萬(wàn),月累計(jì)限額1000萬(wàn)元,日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營(yíng)的情況,團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板,報(bào)送至()。
現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)具體押品的()進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要,可以分別開(kāi)設(shè)以下賬戶:()