A.同一單位客戶戶口近十日累計存/取金額是否超500萬(含),且當(dāng)筆金額大于20萬元人民幣
B.存/取金額單筆達(dá)到20萬(含)
C.客戶存現(xiàn)公私標(biāo)志選擇“個人”,一客戶辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù),如單日超過5次或近七日超過10次
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A.個人投保人維護(hù)
B.個人被保人維護(hù)
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D.保單戶口號變更
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A.私鉆卡銷戶的申請和撤銷
B.損壞換卡(平級)申請及領(lǐng)卡
C.掛失換卡(平級)的申請、申請撤銷以及領(lǐng)卡
D.全新開戶的申請撤銷業(yè)務(wù)
A.繼承權(quán)證明書
B.法院判決書
C.裁定書
D.調(diào)解書
A.雙方有效身份證件
B.委托人的授權(quán)書
C.信用卡紙質(zhì)賬單或電子賬單查詢結(jié)果
A.損壞換卡(平級)申請及領(lǐng)卡
B.私鉆卡銷戶的申請及撤銷
C.全新開戶的申請及撤銷
D.掛失換卡(平級)的申請、申請撤銷以及領(lǐng)卡
最新試題
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為()。
對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無誤后,()予以匯出。
貨物貿(mào)易合同主要審核要素()。
年終決算日,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時,下列賬戶余額必須為零的是:()
結(jié)構(gòu)性融資項(xiàng)目的期限原則上應(yīng)控制在()年以內(nèi)(含),最長不超過5年。
現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對具體押品的()進(jìn)行現(xiàn)場核查。
對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛()上門核實(shí)的照片
風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處理堅持()的原則。
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報告重大事件
抵(質(zhì))押期間,信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時,應(yīng)根據(jù)監(jiān)測到的風(fēng)險程度,及時采取差別化的控制措施具體措施包括()等。