A.對于風險核查未集中上收總行的設備,向管機行符合條件人員發(fā)送招乎/短信通知
B.對于風險核查集中上收總行的設備,總行核查通過的,不發(fā)送通知
C.總行轉管機行進一步核查的,向管機行符合條件人員發(fā)送招乎/短信通知
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.重新開戶
B.轉指定賬戶
C.現金退款
D.修改信息再匯出
A.手機銀行
B.電話銀行
C.網銀
D.招商銀行任一網點柜臺
A.若客戶申明相關客戶號為其本人開立的,則請客戶提供相關證明材料
B.通過人工比對證件與本人是否一致、人臉識別、驗證卡號密碼通過、手機號驗證、詢問賬戶信息及歷史交易情況等方式進行身份核實
C.對于無法聯(lián)網核查的證件,應請客戶提供輔助證件及相關證明材料進行身份核驗
D.核實身份后,通過核心系統(tǒng)“1346零售戶口核實信息維護”菜單,將“核實結果”維護為“真實”
A.護照或往來港澳通行證、往來臺灣通行證
B.有效簽證或簽注
C.外幣現鈔取自外匯存款的證明(取款憑條原件)或購匯提鈔憑證
D.如從直系親屬外匯存款中提取外幣現鈔的,還應提供直系親屬關系證明
A.姓名
B.出生日期
C.身份證號碼
D.銀行卡號
A.同一單位客戶戶口近十日累計存/取金額是否超500萬(含),且當筆金額大于20萬元人民幣
B.存/取金額單筆達到20萬(含)
C.客戶存現公私標志選擇“個人”,一客戶辦理存現業(yè)務,如單日超過5次或近七日超過10次
A.個人投保人維護
B.個人被保人維護
C.個人受益人維護
D.保單戶口號變更
A.個人投保人維護
B.個人被保人維護
C.個人受益人維護
D.保單戶口號變更
A.私鉆卡銷戶的申請和撤銷
B.損壞換卡(平級)申請及領卡
C.掛失換卡(平級)的申請、申請撤銷以及領卡
D.全新開戶的申請撤銷業(yè)務
A.繼承權證明書
B.法院判決書
C.裁定書
D.調解書
最新試題
可用于辦理質押授信業(yè)務的保單應同時具備以下條件:()
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務需要,可以分別開設以下賬戶:()
抵(質)押期間,信貸經營部門發(fā)現押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權利受到危害時,應根據監(jiān)測到的風險程度,及時采取差別化的控制措施具體措施包括()等。
單位通知存款按存款人提前通知的期限長短,區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指()天通知存款。
結構性融資項目的期限原則上應控制在()年以內(含),最長不超過5年。
風險預警和應急處理堅持()的原則。
業(yè)務主管調動移交人應出具的移交材料()。
對公客戶網銀公轉私單筆金額大于()萬元的轉賬匯款,逐筆落地分行運營中心,由分行運營中心聯(lián)系開戶網點通知客戶或客戶經理提交相應支付依據或證明材料
授信業(yè)務核保是指招商銀行在授信業(yè)務實際發(fā)生(出款或出票)及招商銀行簽署實質性授信法律文件前,對擔保人的()等進行核實認定的工作。
貨物貿易合同主要審核要素()。