單項(xiàng)選擇題對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶(hù),久懸戶(hù)經(jīng)辦應(yīng)按()檢查該賬戶(hù)是否已開(kāi)始建賬運(yùn)作或完成銷(xiāo)戶(hù),如賬戶(hù)已發(fā)生交易或者已完成銷(xiāo)戶(hù),則賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷(xiāo)管控”。如賬戶(hù)還未建賬運(yùn)作或未完成銷(xiāo)戶(hù),應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

A.月
B.季
C.半年
D.一年


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶(hù)網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶(hù)提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無(wú)誤后,()予以匯出。

A.分行運(yùn)營(yíng)中心;開(kāi)戶(hù)行運(yùn)營(yíng)柜臺(tái);運(yùn)營(yíng)中心
B.開(kāi)戶(hù)行;開(kāi)戶(hù)行柜臺(tái);運(yùn)營(yíng)中心
C.分行運(yùn)營(yíng)中心;運(yùn)營(yíng)中心;運(yùn)營(yíng)中心

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛()上門(mén)核實(shí)的照片

A.戰(zhàn)略客戶(hù)經(jīng)理
B.零售信貸客戶(hù)經(jīng)理
C.理財(cái)經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)()一致時(shí),單位有證客戶(hù)為同一客戶(hù),不再注冊(cè)新客戶(hù)號(hào)。

A.證件類(lèi)型+證件號(hào)碼
B.單位名稱(chēng)+客戶(hù)國(guó)別地區(qū)
C.單位名稱(chēng)+證件國(guó)別地區(qū)
D.證件國(guó)別地區(qū)+證件類(lèi)型+證件號(hào)碼

5.單項(xiàng)選擇題單位人民幣結(jié)算戶(hù)批量銷(xiāo)戶(hù)僅允許()組織批量銷(xiāo)戶(hù)時(shí)使用,由()集中操作。

A.分行,分行
B.分行,總行
C.總行,總行
D.總行,分行

最新試題

年終決算時(shí),賬戶(hù)余額為零的賬戶(hù)有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)用房按揭貸款在1年(含)以?xún)?nèi)的,可以有以下幾種還款方式()。

題型:多項(xiàng)選擇題

單位人民幣結(jié)算戶(hù)批量銷(xiāo)戶(hù)僅允許()組織批量銷(xiāo)戶(hù)時(shí)使用,由()集中操作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于存量洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)、B類(lèi)偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù),企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額100萬(wàn),月累計(jì)限額1000萬(wàn)元,日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿(mǎn)足客戶(hù)日常經(jīng)營(yíng)的情況,團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板,報(bào)送至()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)主管調(diào)動(dòng)移交人應(yīng)出具的移交材料()。

題型:多項(xiàng)選擇題

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時(shí)具備以下條件:()

題型:多項(xiàng)選擇題

年終決算日,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)時(shí),下列賬戶(hù)余額必須為零的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題

報(bào)銷(xiāo)票據(jù)均應(yīng)有()簽章,實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置支出須雙人經(jīng)辦,并須附入庫(kù)驗(yàn)收單。

題型:多項(xiàng)選擇題

年終決算日,必須核對(duì)的賬戶(hù)有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)公客戶(hù)網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶(hù)提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無(wú)誤后,()予以匯出。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題