A.無需
B.需
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A.空白A4紙
B.原有重要空白憑證上填空
C.憑證購買單
D.手寫版空白憑證
A.剪角應(yīng)保持憑證號碼完整
B.剪角無需保持憑證號碼完整
C.剪角無具體要求,均在右下角剪角
D.剪角要保持磁條完好
A.法人代表在場
B.客戶在場
C.客戶不在場
D.財務(wù)主管在場
A.經(jīng)辦人
B.法人
C.財務(wù)主管
D.出納
A.出票人全稱
B.收款人全稱
C.出票金額
D.客戶存款賬號及開戶銀行全稱
A.運營經(jīng)理
B.網(wǎng)點主管(營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理)或另一名柜員
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.柜員
A.總行
B.運營管理
C.一級分行
D.計財部
A.人行
B.客戶
C.銀監(jiān)局
D.外管局
A.銀行
B.客戶
C.人行
D.銀監(jiān)局
A.銷戶申請書
B.憑證購買單
C.匯款憑證
D.現(xiàn)金繳款單
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途