A.法人代表在場(chǎng)
B.客戶在場(chǎng)
C.客戶不在場(chǎng)
D.財(cái)務(wù)主管在場(chǎng)
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A.經(jīng)辦人
B.法人
C.財(cái)務(wù)主管
D.出納
A.出票人全稱
B.收款人全稱
C.出票金額
D.客戶存款賬號(hào)及開戶銀行全稱
A.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.網(wǎng)點(diǎn)主管(營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理)或另一名柜員
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.柜員
A.總行
B.運(yùn)營(yíng)管理
C.一級(jí)分行
D.計(jì)財(cái)部
A.人行
B.客戶
C.銀監(jiān)局
D.外管局
A.銀行
B.客戶
C.人行
D.銀監(jiān)局
A.銷戶申請(qǐng)書
B.憑證購(gòu)買單
C.匯款憑證
D.現(xiàn)金繳款單
A.“憑證領(lǐng)用單”
B.“空白憑證購(gòu)買單”
C.“憑證申請(qǐng)表”
D.“空白憑證”
A.二級(jí)分行
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.總行
D.一級(jí)分行
A.“作廢”
B.“不用”
C.“禁用”
D.“停用”
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限