A.銀行
B.客戶
C.人行
D.銀監(jiān)局
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你可能感興趣的試題
A.銷戶申請書
B.憑證購買單
C.匯款憑證
D.現(xiàn)金繳款單
A.“憑證領用單”
B.“空白憑證購買單”
C.“憑證申請表”
D.“空白憑證”
A.二級分行
B.各營業(yè)網(wǎng)點
C.總行
D.一級分行
A.“作廢”
B.“不用”
C.“禁用”
D.“停用”
A.5
B.10
C.15
D.永久
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.《系統(tǒng)有價單證/重要空白憑證信息》
B.《尾箱有價單證/重要空白憑證信息》
C.《有價單證/重要空白憑證銷毀清單》
D.《有價單證/重要空白憑證領用清單》
A.集中作業(yè)中心負責人
B.一級分行運營管理部室經(jīng)理以上人員
C.金庫主管
D.內(nèi)控經(jīng)理
A.總行運營管理
B.總行集中作業(yè)中心
C.一級分行運營管理部
D.一級分行集中作業(yè)中心
A.通過EOA簽報經(jīng)總行運營管理部審核無誤后報總行運營管理負責人批準。
B.通過EOA簽報經(jīng)總行集中作業(yè)分中心主管審核無誤后報總行集中作業(yè)中心負責人批準。
C.通過EOA簽報經(jīng)總行運營管理部審核無誤后報總行運營管理分管行長批準。
D.通過EOA簽報經(jīng)總行運營管理部審核無誤后報總行集中作業(yè)中心負責人批準。
最新試題
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,應當以適當形式進行標識
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限