A.銷戶申請(qǐng)書
B.憑證購(gòu)買單
C.匯款憑證
D.現(xiàn)金繳款單
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你可能感興趣的試題
A.“憑證領(lǐng)用單”
B.“空白憑證購(gòu)買單”
C.“憑證申請(qǐng)表”
D.“空白憑證”
A.二級(jí)分行
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.總行
D.一級(jí)分行
A.“作廢”
B.“不用”
C.“禁用”
D.“停用”
A.5
B.10
C.15
D.永久
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.《系統(tǒng)有價(jià)單證/重要空白憑證信息》
B.《尾箱有價(jià)單證/重要空白憑證信息》
C.《有價(jià)單證/重要空白憑證銷毀清單》
D.《有價(jià)單證/重要空白憑證領(lǐng)用清單》
A.集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人
B.一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部室經(jīng)理以上人員
C.金庫(kù)主管
D.內(nèi)控經(jīng)理
A.總行運(yùn)營(yíng)管理
B.總行集中作業(yè)中心
C.一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部
D.一級(jí)分行集中作業(yè)中心
A.通過(guò)EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營(yíng)管理部審核無(wú)誤后報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
B.通過(guò)EOA簽報(bào)經(jīng)總行集中作業(yè)分中心主管審核無(wú)誤后報(bào)總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
C.通過(guò)EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營(yíng)管理部審核無(wú)誤后報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理分管行長(zhǎng)批準(zhǔn)。
D.通過(guò)EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營(yíng)管理部審核無(wú)誤后報(bào)總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
A.先收款后辦理
B.先辦理后收款
C.收取現(xiàn)金
D.轉(zhuǎn)賬收取
最新試題
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定