A.“憑證領用單”
B.“空白憑證購買單”
C.“憑證申請表”
D.“空白憑證”
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.二級分行
B.各營業(yè)網(wǎng)點
C.總行
D.一級分行
A.“作廢”
B.“不用”
C.“禁用”
D.“停用”
A.5
B.10
C.15
D.永久
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.《系統(tǒng)有價單證/重要空白憑證信息》
B.《尾箱有價單證/重要空白憑證信息》
C.《有價單證/重要空白憑證銷毀清單》
D.《有價單證/重要空白憑證領用清單》
A.集中作業(yè)中心負責人
B.一級分行運營管理部室經(jīng)理以上人員
C.金庫主管
D.內(nèi)控經(jīng)理
A.總行運營管理
B.總行集中作業(yè)中心
C.一級分行運營管理部
D.一級分行集中作業(yè)中心
A.通過EOA簽報經(jīng)總行運營管理部審核無誤后報總行運營管理負責人批準。
B.通過EOA簽報經(jīng)總行集中作業(yè)分中心主管審核無誤后報總行集中作業(yè)中心負責人批準。
C.通過EOA簽報經(jīng)總行運營管理部審核無誤后報總行運營管理分管行長批準。
D.通過EOA簽報經(jīng)總行運營管理部審核無誤后報總行集中作業(yè)中心負責人批準。
A.先收款后辦理
B.先辦理后收款
C.收取現(xiàn)金
D.轉(zhuǎn)賬收取
A.一級分行
B.二級分行
C.區(qū)域性
最新試題
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識
客戶申請保管箱服務時,各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認