A.經(jīng)辦人
B.法人
C.財務(wù)主管
D.出納
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A.出票人全稱
B.收款人全稱
C.出票金額
D.客戶存款賬號及開戶銀行全稱
A.運營經(jīng)理
B.網(wǎng)點主管(營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理)或另一名柜員
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.柜員
A.總行
B.運營管理
C.一級分行
D.計財部
A.人行
B.客戶
C.銀監(jiān)局
D.外管局
A.銀行
B.客戶
C.人行
D.銀監(jiān)局
A.銷戶申請書
B.憑證購買單
C.匯款憑證
D.現(xiàn)金繳款單
A.“憑證領(lǐng)用單”
B.“空白憑證購買單”
C.“憑證申請表”
D.“空白憑證”
A.二級分行
B.各營業(yè)網(wǎng)點
C.總行
D.一級分行
A.“作廢”
B.“不用”
C.“禁用”
D.“停用”
A.5
B.10
C.15
D.永久
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標識
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
存在代理關(guān)系時,應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息