單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于外匯批量匯出匯款客戶白名單處理要求描述正確的有（）

A.外匯批量匯出匯款客戶白名單由總行交易銀行部審批并公布。
B.批量匯出匯款白名單客戶，首次提供的《公共信息表》原件可直接重復(fù)使用，無需重復(fù)驗(yàn)印，《公共信息表》內(nèi)容有變化除外
C.批量匯出匯款白名單客戶的政策背景材料審核、交易單證批注、單據(jù)補(bǔ)掃需T+5個(gè)工作日內(nèi)完成，并同時(shí)通知分行運(yùn)營(yíng)中心進(jìn)行復(fù)審


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1.多項(xiàng)選擇題新增網(wǎng)上企業(yè)銀行部分國(guó)際業(yè)務(wù)自助開通功能，包括（）

A.網(wǎng)上匯出匯款
B.網(wǎng)上匯入?yún)R款確認(rèn)
C.網(wǎng)上國(guó)際結(jié)算查詢功能
D.網(wǎng)上自助結(jié)匯
E.結(jié)售匯網(wǎng)上申請(qǐng)

2.多項(xiàng)選擇題新增網(wǎng)上服務(wù)渠道企業(yè)APP國(guó)際業(yè)務(wù)功能，包括（）

A.企業(yè)APP自助結(jié)匯
B.匯入?yún)R款確認(rèn)
C.企業(yè)APP自助購(gòu)匯
D.企業(yè)APP自助結(jié)售匯申請(qǐng)

3.多項(xiàng)選擇題新流程覆蓋的業(yè)務(wù)類型包括對(duì)公外匯匯出匯款及來單備付業(yè)務(wù)，其中，來單備付業(yè)務(wù)范圍包括涉及（）

A.嵌套購(gòu)匯或外匯買賣的進(jìn)口來單備付（業(yè)務(wù)種類103212）
B.嵌套購(gòu)匯或外匯買賣的進(jìn)口代收備付（業(yè)務(wù)種類103207-103210）
C.保函來單備付（業(yè)務(wù)種類103214）業(yè)務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于境內(nèi)非居民個(gè)人收款改造內(nèi)容說法正確的是（）

A.收款方個(gè)人客戶證件類型如為P18、P19、P20、P21、P31、P40、P41七種非居民證件類型，則系統(tǒng)判斷個(gè)人客戶為非居民個(gè)人。
B.收款方個(gè)人客戶如存在多個(gè)證件并同時(shí)包括居民、非居民證件類型。證件類型中如有外國(guó)人永久居留證，則判定個(gè)人客戶為居民個(gè)人；如有境外永久居留證，則判定個(gè)人客戶為非居民個(gè)人。
C.如個(gè)人客戶存在多個(gè)證件并同時(shí)包括居民、非居民證件類型，且無外國(guó)人永久居民證和境外永久居留證。招商銀行系統(tǒng)按簽發(fā)日期較新的證件類型判斷是否為非居民個(gè)人。如簽發(fā)日期均為空，則判定個(gè)人客戶為居民個(gè)人，如簽發(fā)日期均相同，則判定個(gè)人客戶為非居民個(gè)人。

5.多項(xiàng)選擇題招商銀行支付系統(tǒng)突發(fā)事件分級(jí)有（）

A.IV級(jí)（一般）
B.III級(jí)（較大）
C.II級(jí)（重大）
D.I級(jí)（特別重大）

6.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)上托管銀行系統(tǒng)外匯業(yè)務(wù)境內(nèi)外匯款業(yè)務(wù)中，針對(duì)境內(nèi)境外匯款業(yè)務(wù)處理中，可在網(wǎng)上托管銀行系統(tǒng)中填寫（）

A.付款相應(yīng)幣種
B.付款相應(yīng)金額
C.付款僅限填寫一個(gè)交易編碼
D.付款相應(yīng)匯款附言

7.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)上國(guó)際業(yè)務(wù)操作規(guī)程針新增網(wǎng)上服務(wù)渠道企業(yè)APP國(guó)際業(yè)務(wù)功能為（）

A.自助結(jié)匯
B.自助購(gòu)匯
C.匯入?yún)R款確認(rèn)
D.外匯買賣
E.手工報(bào)價(jià)

8.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)上國(guó)際業(yè)務(wù)操作規(guī)程針對(duì)此次新增網(wǎng)上“企業(yè)銀行”部分國(guó)際業(yè)務(wù)自助開通功能為（）

A.網(wǎng)上匯出匯款
B.網(wǎng)上匯入?yún)R款確認(rèn)
C.網(wǎng)上外匯買賣
D.自助結(jié)售匯申請(qǐng)
E.網(wǎng)上國(guó)際結(jié)算查詢功能

9.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)上服務(wù)渠道企業(yè)APP國(guó)際業(yè)務(wù)包括（）

A.自助結(jié)匯
B.自助購(gòu)匯
C.匯入?yún)R款確認(rèn)
D.匯出匯款

10.多項(xiàng)選擇題外匯批量匯出匯款網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)柜面外匯批量匯出匯款業(yè)務(wù)的哪些事項(xiàng)（）

A.業(yè)務(wù)背景真實(shí)性
B.業(yè)務(wù)受理
C.檔案管理
D.柜面服務(wù)
E.資金來源真實(shí)性

最新試題

當(dāng)（）一致時(shí)，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊(cè)新客戶號(hào)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務(wù)的保單應(yīng)同時(shí)具備以下條件：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開設(shè)以下賬戶：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

“小固貸”貸款期限在1年（含）以內(nèi)的可采用（）還款方式。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)用房按揭貸款在1年（含）以內(nèi)的，可以有以下幾種還款方式（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請(qǐng)解除。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額100萬，月累計(jì)限額1000萬元，日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營(yíng)的情況，團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板，報(bào)送至（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

招商銀行規(guī)章制度按照效力層級(jí)分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題