A.業(yè)務(wù)背景真實性
B.業(yè)務(wù)受理
C.檔案管理
D.柜面服務(wù)
E.資金來源真實性
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A.外匯批量匯出匯款客戶白名單由總行交易銀行部審批并公布。
B.批量匯出匯款白名單客戶，首次提供的《公共信息表》原件可直接重復(fù)使用，無需重復(fù)驗印，《公共信息表》內(nèi)容有變化除外。
C.批量匯出匯款白名單客戶，交易背景材料由事前審核調(diào)整為外匯集中受理網(wǎng)點派駐專家事后審核。
D.反洗錢相關(guān)審核要求無變化
A.現(xiàn)匯賬號
B.融資
C.掛賬單
D.外匯買賣
A.紙質(zhì)版境內(nèi)外匯款申請書
B.有效的憑證和證明材料
C.外匯批量付款總協(xié)議
D.跨境人民幣付款說明
E.公共信息表，匯款明細表
A.對于電子報價白名單客戶的衍生交易履約業(yè)務(wù)，經(jīng)分行交易銀行部移除客戶名單后仍可按原線下“手工報價”方式處理（發(fā)起時選擇“應(yīng)急通道”，根據(jù)衍生行權(quán)申請書錄入成交價格）
B.若發(fā)生系統(tǒng)異常等特殊原因無法進行電子報價的，在保障業(yè)務(wù)正常開展的情況下，分行交易銀行部移除客戶名單后，運營人員根據(jù)申請書上經(jīng)營團隊審批意見及注明的報價信息，按原線下“手工報價”方式處理（發(fā)起時選擇“應(yīng)急通道”）
C.出款方式為“融資”的嵌套購匯外匯匯出匯款業(yè)務(wù)按原線下“手工報價”方式處理
D.非電子單證白名單客戶的臨時業(yè)務(wù)需求
A.業(yè)務(wù)標(biāo)識碼
B.客戶手機號
C.發(fā)起機構(gòu)
D.發(fā)起日期
A.涉外資金專戶
B.賬戶性質(zhì)代碼
C.涉外資金專用賬戶類型代碼
A.行系統(tǒng)按簽發(fā)日期較新的證件類型判斷是否為非居民個人
B.如簽發(fā)日期均為空，則判定個人客戶為非居民個人
C.如簽發(fā)日期均為空，則判定個人客戶為居民個人
D.如簽發(fā)日期均相同，則判定個人客戶為非居民個人
A.網(wǎng)上匯出匯款
B.匯入?yún)R款確認
C.網(wǎng)上國際信用證
D.網(wǎng)上外匯買賣
E.結(jié)售匯網(wǎng)上申請
最新試題
年終決算日，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時，下列賬戶余額必須為零的是：（）
當(dāng)（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。
總行投資金融部結(jié)合招商銀行信貸規(guī)模，根據(jù)市場整體資金狀況，確定貼現(xiàn)利率的最低指導(dǎo)價貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動點方式報價，浮動點綜合考慮（）。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開設(shè)以下賬戶：（）
對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。