A.嵌套購(gòu)匯或外匯買賣的進(jìn)口來(lái)單備付（業(yè)務(wù)種類103212）
B.嵌套購(gòu)匯或外匯買賣的進(jìn)口代收備付（業(yè)務(wù)種類103207-103210）
C.保函來(lái)單備付（業(yè)務(wù)種類103214）業(yè)務(wù)

A.收款方個(gè)人客戶證件類型如為P18、P19、P20、P21、P31、P40、P41七種非居民證件類型，則系統(tǒng)判斷個(gè)人客戶為非居民個(gè)人。
B.收款方個(gè)人客戶如存在多個(gè)證件并同時(shí)包括居民、非居民證件類型。證件類型中如有外國(guó)人永久居留證，則判定個(gè)人客戶為居民個(gè)人；如有境外永久居留證，則判定個(gè)人客戶為非居民個(gè)人。
C.如個(gè)人客戶存在多個(gè)證件并同時(shí)包括居民、非居民證件類型，且無(wú)外國(guó)人永久居民證和境外永久居留證。招商銀行系統(tǒng)按簽發(fā)日期較新的證件類型判斷是否為非居民個(gè)人。如簽發(fā)日期均為空，則判定個(gè)人客戶為居民個(gè)人，如簽發(fā)日期均相同，則判定個(gè)人客戶為非居民個(gè)人。

A.IV級(jí)（一般）
B.III級(jí)（較大）
C.II級(jí)（重大）
D.I級(jí)（特別重大）

A.付款相應(yīng)幣種
B.付款相應(yīng)金額
C.付款僅限填寫一個(gè)交易編碼
D.付款相應(yīng)匯款附言

A.自助結(jié)匯
B.自助購(gòu)匯
C.匯入?yún)R款確認(rèn)
D.外匯買賣
E.手工報(bào)價(jià)

A.網(wǎng)上匯出匯款
B.網(wǎng)上匯入?yún)R款確認(rèn)
C.網(wǎng)上外匯買賣
D.自助結(jié)售匯申請(qǐng)
E.網(wǎng)上國(guó)際結(jié)算查詢功能

A.自助結(jié)匯
B.自助購(gòu)匯
C.匯入?yún)R款確認(rèn)
D.匯出匯款

A.業(yè)務(wù)背景真實(shí)性
B.業(yè)務(wù)受理
C.檔案管理
D.柜面服務(wù)
E.資金來(lái)源真實(shí)性

A.外匯批量匯出匯款客戶白名單由總行交易銀行部審批并公布。
B.批量匯出匯款白名單客戶，首次提供的《公共信息表》原件可直接重復(fù)使用，無(wú)需重復(fù)驗(yàn)印，《公共信息表》內(nèi)容有變化除外。
C.批量匯出匯款白名單客戶，交易背景材料由事前審核調(diào)整為外匯集中受理網(wǎng)點(diǎn)派駐專家事后審核。
D.反洗錢相關(guān)審核要求無(wú)變化

A.現(xiàn)匯賬號(hào)
B.融資
C.掛賬單
D.外匯買賣