A.嵌套購匯或外匯買賣的進口來單備付（業(yè)務種類103212）
B.嵌套購匯或外匯買賣的進口代收備付（業(yè)務種類103207-103210）
C.保函來單備付（業(yè)務種類103214）業(yè)務
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A.收款方個人客戶證件類型如為P18、P19、P20、P21、P31、P40、P41七種非居民證件類型，則系統(tǒng)判斷個人客戶為非居民個人。
B.收款方個人客戶如存在多個證件并同時包括居民、非居民證件類型。證件類型中如有外國人永久居留證，則判定個人客戶為居民個人；如有境外永久居留證，則判定個人客戶為非居民個人。
C.如個人客戶存在多個證件并同時包括居民、非居民證件類型，且無外國人永久居民證和境外永久居留證。招商銀行系統(tǒng)按簽發(fā)日期較新的證件類型判斷是否為非居民個人。如簽發(fā)日期均為空，則判定個人客戶為居民個人，如簽發(fā)日期均相同，則判定個人客戶為非居民個人。
A.IV級（一般）
B.III級（較大）
C.II級（重大）
D.I級（特別重大）
A.付款相應幣種
B.付款相應金額
C.付款僅限填寫一個交易編碼
D.付款相應匯款附言
A.自助結(jié)匯
B.自助購匯
C.匯入?yún)R款確認
D.外匯買賣
E.手工報價
A.網(wǎng)上匯出匯款
B.網(wǎng)上匯入?yún)R款確認
C.網(wǎng)上外匯買賣
D.自助結(jié)售匯申請
E.網(wǎng)上國際結(jié)算查詢功能
A.自助結(jié)匯
B.自助購匯
C.匯入?yún)R款確認
D.匯出匯款
A.業(yè)務背景真實性
B.業(yè)務受理
C.檔案管理
D.柜面服務
E.資金來源真實性
A.外匯批量匯出匯款客戶白名單由總行交易銀行部審批并公布。
B.批量匯出匯款白名單客戶，首次提供的《公共信息表》原件可直接重復使用，無需重復驗印，《公共信息表》內(nèi)容有變化除外。
C.批量匯出匯款白名單客戶，交易背景材料由事前審核調(diào)整為外匯集中受理網(wǎng)點派駐專家事后審核。
D.反洗錢相關審核要求無變化
A.現(xiàn)匯賬號
B.融資
C.掛賬單
D.外匯買賣
A.紙質(zhì)版境內(nèi)外匯款申請書
B.有效的憑證和證明材料
C.外匯批量付款總協(xié)議
D.跨境人民幣付款說明
E.公共信息表，匯款明細表
最新試題
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。
對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實的照片
報銷票據(jù)均應有（）簽章，實物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗收單。
對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務時（含后續(xù)申請開通網(wǎng)銀），如申請開通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務的，應對其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進行限額管理，轉(zhuǎn)賬支付限額標準為：日累計限額原則上不高于（）萬元。
抵（質(zhì)）押期間，信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權利受到危害時，應根據(jù)監(jiān)測到的風險程度，及時采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。
可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務的保單應同時具備以下條件：（）
“專項小微債”貸款適用業(yè)務品種主要為（）。
分行開展掛賬單辦理業(yè)務應采取審慎原則，經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務的，應由（）審核并確保業(yè)務合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關要求并進行客戶準入。
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。
業(yè)務主管調(diào)動移交人應出具的移交材料（）。