A.姓名或者名稱(chēng)
B.聯(lián)系方式
C.身份證明文件的種類(lèi)和號(hào)碼
D.職業(yè)。

A.網(wǎng)上銀行
B.電話(huà)銀行
C.自動(dòng)柜員機(jī)
D.遠(yuǎn)程金融機(jī)
E.自助點(diǎn)鈔機(jī)

A.登記留存匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息
B.向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所等信息
C.因匯款人未在我*行開(kāi)戶(hù)而無(wú)法登記其賬號(hào)的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供用以確定該筆匯款的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)，如交易流水號(hào)、匯款編號(hào)等。
D.境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱(chēng)。

A.進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.上述業(yè)務(wù)通過(guò)代辦人辦理的，應(yīng)同時(shí)核對(duì)代辦人和戶(hù)主的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記代辦人的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼。通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查。
D.無(wú)需登記代辦人信息。

A.有客戶(hù)經(jīng)理的盡職調(diào)查即可
B.勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶(hù)”原則
C.按照規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別、身份資料保存等工作
D.確保客戶(hù)身份資料真實(shí)、完整和有效。

A.了解保管箱的實(shí)際使用人
B.了解保管箱的戶(hù)主
C.按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件
D.登記客戶(hù)身份基本信息并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

A.應(yīng)識(shí)別客戶(hù)身份，了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
B.核對(duì)客戶(hù)的身份證明文件
C.在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)和相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記客戶(hù)身份基本信息
D.留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.有效證件的維護(hù)
C.客戶(hù)持續(xù)身份識(shí)別
D.客戶(hù)盡職調(diào)查

A.主動(dòng)了解分管客戶(hù)，并向反洗錢(qián)崗位人員反饋客戶(hù)身份、業(yè)務(wù)和交易中的可疑情形；
B.收集分管客戶(hù)及市場(chǎng)部門(mén)安排的其他客戶(hù)的客戶(hù)身份資料和身份信息；
C.根據(jù)反洗錢(qián)要求了解、收集客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)和可疑交易分析報(bào)告所需的客戶(hù)身份、業(yè)務(wù)和交易信息；
D.對(duì)了解的客戶(hù)身份、交易背景和業(yè)務(wù)信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

A.協(xié)助運(yùn)營(yíng)經(jīng)理指導(dǎo)、督促柜員認(rèn)真落實(shí)人行和總行的客戶(hù)身份識(shí)別管理要求；
B.提請(qǐng)、接受市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理反饋客戶(hù)盡職調(diào)查意見(jiàn)；
C.協(xié)助運(yùn)營(yíng)經(jīng)理組織客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，組織管理客戶(hù)身份信息的維護(hù)和更新，監(jiān)控高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的交易、記錄分析意見(jiàn)；
D.向分行法律合規(guī)部和反洗錢(qián)報(bào)告員報(bào)送客戶(hù)身份識(shí)別報(bào)表和溝通反饋其它情況；
E.分行要求履行的其他客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)。