A.協(xié)助運營經(jīng)理指導、督促柜員認真落實人行和總行的客戶身份識別管理要求；
B.提請、接受市場部門和客戶經(jīng)理反饋客戶盡職調(diào)查意見；
C.協(xié)助運營經(jīng)理組織客戶洗錢風險分類，組織管理客戶身份信息的維護和更新，監(jiān)控高風險客戶的交易、記錄分析意見；
D.向分行法律合規(guī)部和反洗錢報告員報送客戶身份識別報表和溝通反饋其它情況；
E.分行要求履行的其他客戶身份識別義務。

A.未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，不得開立賬戶和辦理相關業(yè)務。
B.不得為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務。
C.不得為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶
D.存在代理關系時，僅對被代理人采取相應的身份識別措施。

A.調(diào)查
B.偵查
C.取證
D.審判
E.起訴

A.客戶身份信息管理
B.客戶賬戶管理
C.客戶身份資料
D.交易記錄保存

A.履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明；
B.掌握客戶真實身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)；
C.為違法犯罪活動的調(diào)查、偵查、起訴和審判提供必要證據(jù)
D.了解客戶的交易目的，交易性質(zhì)及資金來源及實際受益人的有關情況。

A.指銀行等反洗錢義務主體在與客戶建立業(yè)務關系或進行交易時，根據(jù)法定的有效身份證件或可靠的身份識別資料，核對和記錄身份；
B.不限于核對客戶身份資料和登記、更新客戶身份信息，還包括根據(jù)風險分類和交易分析需要了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景等；
C.判斷客戶所需要的金融服務及賬戶內(nèi)的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)務性質(zhì)相符；
D.指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄進行保存。

A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結(jié)束當年或者一次**易記賬當年計起至少保存15年。
B.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行應將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
C.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定。
D.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年

A.防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，
B.防止泄漏客戶身份信息和交易信息；
C.采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。
D.無需記錄客戶的身份資料與交易記錄。

A.真實、完整；
B.符合保密和安全的有關規(guī)定；
C.反映客戶身份識別的過程和結(jié)果，足以再現(xiàn)該筆交易的完整過程；
D.符合法律規(guī)定的期限要求；

A.記載客戶身份信息、資料
B.持續(xù)識別客戶身份的客戶盡職調(diào)查報告
C.交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
D.有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料
E.開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料