A.指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易時(shí)，根據(jù)法定的有效身份證件或可靠的身份識(shí)別資料，核對(duì)和記錄身份；
B.不限于核對(duì)客戶(hù)身份資料和登記、更新客戶(hù)身份信息，還包括根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)和交易分析需要了解客戶(hù)的職業(yè)或經(jīng)營(yíng)背景等；
C.判斷客戶(hù)所需要的金融服務(wù)及賬戶(hù)內(nèi)的資金流動(dòng)是否與客戶(hù)的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)相符；
D.指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄進(jìn)行保存。

A.客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次**易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年。
B.如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行應(yīng)將其保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
C.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定。
D.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年

A.防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，
B.防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息；
C.采取切實(shí)可行的措施保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，便于反洗錢(qián)調(diào)查和監(jiān)督管理。
D.無(wú)需記錄客戶(hù)的身份資料與交易記錄。

A.真實(shí)、完整；
B.符合保密和安全的有關(guān)規(guī)定；
C.反映客戶(hù)身份識(shí)別的過(guò)程和結(jié)果，足以再現(xiàn)該筆交易的完整過(guò)程；
D.符合法律規(guī)定的期限要求；

A.記載客戶(hù)身份信息、資料
B.持續(xù)識(shí)別客戶(hù)身份的客戶(hù)盡職調(diào)查報(bào)告
C.交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
D.有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料
E.開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

A.正式員工
B.合同員工
C.運(yùn)營(yíng)正式員工
D.派遣員工

A.負(fù)責(zé)制定本分行遠(yuǎn)程柜面設(shè)備年度預(yù)算方案
B.負(fù)責(zé)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)日常使用遠(yuǎn)程柜面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并收集優(yōu)化建議反饋總行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）。
C.負(fù)責(zé)全行遠(yuǎn)程柜面后臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的安全管理。
D.定期組織分行遠(yuǎn)程柜面的使用部門(mén)對(duì)遠(yuǎn)程柜面相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行檢查，包括但不限于重空、設(shè)備的保管及使用，用戶(hù)權(quán)限的申請(qǐng)及審批等。

A.電子化
B.無(wú)紙化
C.線(xiàn)上化
D.科技化

A.確保設(shè)備電量充足
B.系統(tǒng)運(yùn)行、設(shè)備連接正常
C.憑證準(zhǔn)備充分
D.網(wǎng)絡(luò)通訊正常

A.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員入柜上鎖保管
B.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員入柜上鎖保管
C.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員帶回家妥善保管
D.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員帶回家妥善保管