A.確保設(shè)備電量充足
B.系統(tǒng)運(yùn)行、設(shè)備連接正常
C.憑證準(zhǔn)備充分
D.網(wǎng)絡(luò)通訊正常
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A.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員入柜上鎖保管
B.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員入柜上鎖保管
C.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員帶回家妥善保管
D.由移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面現(xiàn)場(chǎng)審核崗人員帶回家妥善保管
A.大堂經(jīng)理
B.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.設(shè)備保管崗
A.出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號(hào)給他人使用
B.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶銀行資金損失
C.私自安裝軟件或改變?cè)O(shè)備安全策略導(dǎo)致信息外泄
D.未妥善保管重要空白憑證造成設(shè)備或重要空白憑證丟失
A.上報(bào)分行主管部門
B.直接聯(lián)系售后部門進(jìn)行維修
C.打開設(shè)備檢查
D.重裝系統(tǒng)
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.現(xiàn)場(chǎng)審核人員使用的智能平板
D.電腦主機(jī)、顯示、攝像頭
A.負(fù)責(zé)收集、核實(shí)、上報(bào)各跟蹤重要事項(xiàng)
B.負(fù)責(zé)制定實(shí)施細(xì)則的各項(xiàng)規(guī)定
C.負(fù)責(zé)本分行設(shè)備的統(tǒng)一采購(gòu)
D.負(fù)責(zé)人員資質(zhì)的核實(shí)和審批
A.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面系統(tǒng)研發(fā)規(guī)劃
B.負(fù)責(zé)制定遠(yuǎn)程柜面的整體業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃
C.負(fù)責(zé)制定及修訂遠(yuǎn)程柜面管理制度
D.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面的各類需求審核及管理
A.設(shè)備類崗和管理類崗
B.設(shè)備類崗和業(yè)務(wù)類崗
C.使用類崗和審核類崗
D.使用類崗和坐席類崗
A.人工化
B.智能化
C.無(wú)紙化
D.系統(tǒng)化
A.一種
B.二種
C.三種
D.四種
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理