A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.現(xiàn)場(chǎng)審核人員使用的智能平板
D.電腦主機(jī)、顯示、攝像頭
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.負(fù)責(zé)收集、核實(shí)、上報(bào)各跟蹤重要事項(xiàng)
B.負(fù)責(zé)制定實(shí)施細(xì)則的各項(xiàng)規(guī)定
C.負(fù)責(zé)本分行設(shè)備的統(tǒng)一采購(gòu)
D.負(fù)責(zé)人員資質(zhì)的核實(shí)和審批
A.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面系統(tǒng)研發(fā)規(guī)劃
B.負(fù)責(zé)制定遠(yuǎn)程柜面的整體業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃
C.負(fù)責(zé)制定及修訂遠(yuǎn)程柜面管理制度
D.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面的各類需求審核及管理
A.設(shè)備類崗和管理類崗
B.設(shè)備類崗和業(yè)務(wù)類崗
C.使用類崗和審核類崗
D.使用類崗和坐席類崗
A.人工化
B.智能化
C.無紙化
D.系統(tǒng)化
A.一種
B.二種
C.三種
D.四種
A.借記卡類
B.信用卡類
C.出國(guó)金融類
D.投資理財(cái)類
A.網(wǎng)點(diǎn)柜員
B.網(wǎng)點(diǎn)授權(quán)柜員
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
A.智能終端
B.電子銀行
C.后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)
D.互聯(lián)網(wǎng)
A.移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗
B.遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)類崗
C.柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面使用崗
D.遠(yuǎn)程坐席初審崗
A.未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的。
B.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
D.洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的。
最新試題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致