單項選擇題關(guān)于柜臺式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，錯誤的是（）

A.網(wǎng)點柜員
B.網(wǎng)點授權(quán)柜員
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.運營經(jīng)理


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1.單項選擇題遠(yuǎn)程柜面平臺以（）為傳輸媒介

A.智能終端
B.電子銀行
C.后臺數(shù)據(jù)庫
D.互聯(lián)網(wǎng)

2.單項選擇題遠(yuǎn)程柜面崗位分兩大類別，分別為遠(yuǎn)程柜面設(shè)備類崗和（）

A.移動式遠(yuǎn)程柜面使用崗
B.遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)類崗
C.柜臺式遠(yuǎn)程柜面使用崗
D.遠(yuǎn)程坐席初審崗

3.單項選擇題出現(xiàn)以下（）行為，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，需經(jīng)過重新培訓(xùn)后再取證上崗

A.未履行客戶身份識別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的。
B.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
D.洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的。

4.單項選擇題以下遠(yuǎn)程柜面設(shè)備中，屬于科技機具的是（）

A.手持移動外設(shè)終端
B.智能平板
C.遠(yuǎn)程坐席崗人員使用的電腦主機
D.遠(yuǎn)程坐席崗人員使用的顯示器

6.單項選擇題設(shè)備保管崗人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備丟失之后應(yīng)第一時間通知（）

A.分行運營管理部（安全保衛(wèi)部）
B.分行辦公室
C.分行運營管理部（安全保衛(wèi)部）科技部
D.分行資產(chǎn)管理部

8.單項選擇題內(nèi)控經(jīng)理對FB尾箱的查庫頻率是（）

A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度

最新試題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題

個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別

題型：判斷題