A.格式化
B.卸載
C.卸載并徹底清除
D.刪除
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A.網(wǎng)點的授權(quán)柜員
B.網(wǎng)點的柜員
C.正式員工
D.大堂經(jīng)理
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《平安銀行運營業(yè)務(wù)保險柜管理辦法》
C.《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.設(shè)備注冊人
B.系統(tǒng)保管人
C.EMM平臺的注冊人
D.有權(quán)使用人
A.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）監(jiān)控室
B.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）
C.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）人員服務(wù)室
D.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）集中作業(yè)中心
A.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）集中作業(yè)中心
B.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）
C.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）人員服務(wù)室
D.總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）監(jiān)控室
A.移動式和非移動式
B.自助模式和非自助模式
C.移動式和柜臺式
D.柜臺式和非柜臺式
A.AB終端
B.“平安遠程柜面”APP軟件
C.銀行人的口袋
D.自助填單
A.移動式遠程柜面使用崗人員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.運營經(jīng)理
D.設(shè)備管理員
A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的。
D.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.私自安裝軟件或改變設(shè)備安全策略導(dǎo)致信息外泄。
C.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的
D.未履行客戶身份識別職責，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的。
最新試題
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰