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A.預(yù)售
B.回購
C.預(yù)約
D.現(xiàn)售
A.對客戶本人和/或代辦人的有效身份證件或其他身份證明文件
B.登記客戶和/或代辦人的身份基本信息
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
D.凡出示身份證件辦理的業(yè)務(wù),需核對經(jīng)辦客戶與提交的本人證件是否確為同一人
A.按任務(wù)實(shí)例號查詢(業(yè)務(wù)代碼1789)
B.回單集中打?。I(yè)務(wù)代碼1879和2098)
C.按回單代碼查詢(業(yè)務(wù)代碼1702和1788)
D.按戶口查詢(業(yè)務(wù)代碼1701和1787)
A.客戶A的個(gè)人有效身份證件
B.客戶B的個(gè)人有效身份證件
C.客戶C的個(gè)人有效身份證件
D.無需出示任何證件
A.存款
B.貸款(他行)
C.投資理財(cái)
D.與綁定賬戶之間轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出資金
E.限額支出(包括消費(fèi)、繳費(fèi)、向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金、提取現(xiàn)金)
A.現(xiàn)金匯款的,當(dāng)交易金額單筆人民幣1萬元(含)以上的,應(yīng)拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件的影像
B.轉(zhuǎn)賬匯款的,當(dāng)交易金額單筆人民幣5萬元(含)以上的,應(yīng)拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件(本人+代辦人)的影像
C.現(xiàn)金匯款的,當(dāng)交易金額單筆人民幣5萬元(含)以上的,應(yīng)拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件的影像
D.轉(zhuǎn)賬匯款的,當(dāng)交易金額單筆人民幣1萬元(含)以上的,應(yīng)拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件(本人+代辦人)的影像
A.完整的客戶姓名
B.申請升級的一卡通卡號
C.客戶證件國別、證件類型、證件號碼
D.客戶本人有效身份證件
E.客戶本人手機(jī)號碼
A.無卡存現(xiàn)
B.個(gè)人定期存款/通知存款支取,無收款方憑證
C.不同客戶間定活互轉(zhuǎn)
D.不同客戶間通知存款與活期互轉(zhuǎn)
A.1萬元
B.2萬元
C.5萬元
D.10萬元
最新試題
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件
對于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶,企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額100萬,月累計(jì)限額1000萬元,日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營的情況,團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板,報(bào)送至()。
招商銀行開展同業(yè)投融資業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)及政策規(guī)定,遵循()的原則。
報(bào)銷票據(jù)均應(yīng)有()簽章,實(shí)物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦,并須附入庫驗(yàn)收單。
單位通知存款按存款人提前通知的期限長短,區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個(gè)品種。其中外幣單位通知存款僅指()天通知存款。
對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務(wù)時(shí)(含后續(xù)申請開通網(wǎng)銀),如申請開通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的,應(yīng)對其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進(jìn)行限額管理,轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為:日累計(jì)限額原則上不高于()萬元。
對于“設(shè)置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按()檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶,應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
抵(質(zhì))押期間,信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí),應(yīng)根據(jù)監(jiān)測到的風(fēng)險(xiǎn)程度,及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括()等。
借款人申請信貸業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件:()
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形,可向()申請解除。