A.存款
B.貸款(他行)
C.投資理財(cái)
D.與綁定賬戶之間轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出資金
E.限額支出(包括消費(fèi)、繳費(fèi)、向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金、提取現(xiàn)金)
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A.現(xiàn)金匯款的,當(dāng)交易金額單筆人民幣1萬元(含)以上的,應(yīng)拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件的影像
B.轉(zhuǎn)賬匯款的,當(dāng)交易金額單筆人民幣5萬元(含)以上的,應(yīng)拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件(本人+代辦人)的影像
C.現(xiàn)金匯款的,當(dāng)交易金額單筆人民幣5萬元(含)以上的,應(yīng)拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件的影像
D.轉(zhuǎn)賬匯款的,當(dāng)交易金額單筆人民幣1萬元(含)以上的,應(yīng)拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件(本人+代辦人)的影像
A.完整的客戶姓名
B.申請(qǐng)升級(jí)的一卡通卡號(hào)
C.客戶證件國(guó)別、證件類型、證件號(hào)碼
D.客戶本人有效身份證件
E.客戶本人手機(jī)號(hào)碼
A.無卡存現(xiàn)
B.個(gè)人定期存款/通知存款支取,無收款方憑證
C.不同客戶間定活互轉(zhuǎn)
D.不同客戶間通知存款與活期互轉(zhuǎn)
A.1萬元
B.2萬元
C.5萬元
D.10萬元
A.10000
B.20000
C.50000
D.80000
A.12;10
B.20;20
C.24;20
D.30;30
A.10
B.14
C.16
D.18
A.100
B.300
C.500
D.1000
A.只收不付
B.不收不付
C.只付不收
D.以上均不正確
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
最新試題
現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)具體押品的()進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的()內(nèi),由本機(jī)構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預(yù)警或報(bào)告重大事件
年終決算時(shí),賬戶余額為零的賬戶有:()
結(jié)構(gòu)性融資項(xiàng)目的期限原則上應(yīng)控制在()年以內(nèi)(含),最長(zhǎng)不超過5年。
對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按()檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶,應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
業(yè)務(wù)主管調(diào)動(dòng)移交人應(yīng)出具的移交材料()。
對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地(),()收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料,審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無誤后,()予以匯出。
“專項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為()。
貨物貿(mào)易合同主要審核要素()。
招商銀行對(duì)固定資產(chǎn)貸款實(shí)行貸審分離,分級(jí)審批制度,經(jīng)辦行職責(zé)為,具體負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)貸款的()。