多項選擇題辦理活期業(yè)務時，如業(yè)務的種類、幣種、金額滿足《招商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《招商銀行反洗錢與制裁合規(guī)管理辦法》中有關“客戶身份識別”的規(guī)定，需對客戶本人和，或代辦人進行身份識別，具體包括（）

A.對客戶本人和/或代辦人的有效身份證件或其他身份證明文件
B.登記客戶和/或代辦人的身份基本信息
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或者影印件
D.凡出示身份證件辦理的業(yè)務，需核對經(jīng)辦客戶與提交的本人證件是否確為同一人


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1.多項選擇題回單綜合查詢打?。I(yè)務代碼2094）整合了以下哪些業(yè)務菜單（）

A.按任務實例號查詢（業(yè)務代碼1789）
B.回單集中打?。I(yè)務代碼1879和2098）
C.按回單代碼查詢（業(yè)務代碼1702和1788）
D.按戶口查詢（業(yè)務代碼1701和1787）

2.多項選擇題客戶A前往柜面將客戶B卡內(nèi)的5萬元人民幣定期轉成活期時，資金去向為轉出3萬元至客戶A名下賬戶，轉出2萬元至客戶C名下賬戶，客戶A需出示（）方可辦理。

A.客戶A的個人有效身份證件
B.客戶B的個人有效身份證件
C.客戶C的個人有效身份證件
D.無需出示任何證件

3.多項選擇題招商銀行Ⅱ類銀行賬戶可為存款人提供（）等服務。

A.存款
B.貸款（他行）
C.投資理財
D.與綁定賬戶之間轉入轉出資金
E.限額支出（包括消費、繳費、向非綁定賬戶轉出資金、提取現(xiàn)金）

4.多項選擇題下列關于個人匯款業(yè)務的影像留存要求正確的是（）

A.現(xiàn)金匯款的，當交易金額單筆人民幣1萬元（含）以上的，應拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件的影像
B.轉賬匯款的，當交易金額單筆人民幣5萬元（含）以上的，應拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件（本人+代辦人）的影像
C.現(xiàn)金匯款的，當交易金額單筆人民幣5萬元（含）以上的，應拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件的影像
D.轉賬匯款的，當交易金額單筆人民幣1萬元（含）以上的，應拍攝留存客戶頭像、客戶提供的身份證明文件（本人+代辦人）的影像

5.多項選擇題理財經(jīng)理代理客戶升級金葵花卡時，僅需提供（）

A.完整的客戶姓名
B.申請升級的一卡通卡號
C.客戶證件國別、證件類型、證件號碼
D.客戶本人有效身份證件
E.客戶本人手機號碼

6.多項選擇題以下業(yè)務場景中，經(jīng)辦員需主動做到“四詢問”要求，并對收款人賬戶進行“四核實”的有（）

A.無卡存現(xiàn)
B.個人定期存款/通知存款支取，無收款方憑證
C.不同客戶間定活互轉
D.不同客戶間通知存款與活期互轉

最新試題

對公客戶網(wǎng)銀公轉私單筆金額大于（）萬元的轉賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應支付依據(jù)或證明材料

題型：單項選擇題

抵（質(zhì)）押期間，信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權利受到危害時，應根據(jù)監(jiān)測到的風險程度，及時采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。

題型：多項選擇題

報銷票據(jù)均應有（）簽章，實物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗收單。

題型：多項選擇題

年終決算時，賬戶余額為零的賬戶有：（）

題型：多項選擇題

“專項小微債”貸款適用業(yè)務品種主要為（）。

題型：多項選擇題

總行投資金融部結合招商銀行信貸規(guī)模，根據(jù)市場整體資金狀況，確定貼現(xiàn)利率的最低指導價貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動點方式報價，浮動點綜合考慮（）。

題型：多項選擇題

業(yè)務主管調(diào)動移交人應出具的移交材料（）。

題型：多項選擇題

“小固貸”貸款期限在1年（含）以內(nèi)的可采用（）還款方式。

題型：多項選擇題

可用于辦理質(zhì)押授信業(yè)務的保單應同時具備以下條件：（）

題型：多項選擇題

借款人申請信貸業(yè)務應具備以下條件：（）

題型：多項選擇題