A.MT768，MT199，MT999
B.MT760，MT999，MT730
C.MT768，MT999，MT796
D.MT768，MT799，MT999

A.出口保理額度申請—出口保理發(fā)票轉讓—出口保理收匯
B.出口保理額度申請—出口保理額度確認—出口保理發(fā)票轉讓—有追索權出口保理融資—出口保理收匯—有追索權出口保理還款
C.受理進口保理額度申請—進口保理額度回復—進口保理發(fā)票轉讓—進口保理間接付款/反轉讓
D.單保理業(yè)務，分行發(fā)起出口保理額度確認時應流轉到總行審批

A.國際保理爭議通知
B.國際保理爭議處理解決
C.保理自由格式電文撰寫
D.國際保理爭議通知和國際保理爭議處理解決

A.登記柜員
B.經辦柜員
C.提交記賬柜員
D.所有同一機構內有取消記賬權限的柜員

A.被外匯局或其他監(jiān)管部門納入公開發(fā)布的限制性分類管理目錄的，如貨物貿易外匯管理分類為B、C類，資本項目業(yè)務被管控，被納入個人外匯業(yè)務關注名單的等
B.其他監(jiān)管部門通報的，如涉及外匯檢查處罰案件信息、違法違規(guī)案例、風險提示案例、惡意規(guī)避外匯監(jiān)管案例、企業(yè)信用報告存在瑕疵的及其他不良行為記錄的等
C.客戶身份信息存在疑問、背景不明的，或者無法獲取足夠信息對客戶背景進行評估的；如無正式固定辦公經營場所、無準確聯(lián)系方式、主營業(yè)務在異地的客戶、身份信息存疑的新創(chuàng)建業(yè)務關系客戶等
D.生產經營不正?；蛘Ｉa經營時間不足一年的
E.交易規(guī)模與客戶資本實力、投資總額、生產經營規(guī)模顯著不符的

A.客戶及交易相關方的基本情況
B.命中名單情況
C.交易背景說明
D.授信審批材料

A.主要交易對手方
B.交易環(huán)節(jié)
C.貨物運輸路徑
D.資金來源及去向

A.使用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息對客戶身份進行識別與核實
B.對客戶背景開展盡職調查
C.對客戶的業(yè)務性質進行了解
D.按照風險等級對客戶進行分類管理

A.進（出）口貨物價格嚴重偏離貨物合理價值或當時市場價值
B.交易異常復雜，涉及多個當事方與國家，付款線路復雜，且客戶不能做出合理解釋
C.支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿易額不符，且不能做出合理解釋的
D.貿易合同條款過于簡單、合同與實際經濟背景沖突；運輸單據(jù)時效性合理性存疑，提單存在克隆仿制嫌疑

A.大額預付貨款、預收貨款
B.交易標的物屬于體積小、運輸成本低、價值高的敏感商品，如貴金屬、集成電路芯片等電子產品
C.境外投資項目經營業(yè)務與境內投資主體主營業(yè)務存在較大差異境外直接投資業(yè)務
D.跨境擔保項下基礎交易內容或融資資金用途與債務人經營范圍、專業(yè)資質等不匹配，跨境擔保業(yè)務申請人與債務人之間無合理關聯(lián)關系