A.國際保理爭議通知
B.國際保理爭議處理解決
C.保理自由格式電文撰寫
D.國際保理爭議通知和國際保理爭議處理解決
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你可能感興趣的試題
A.登記柜員
B.經辦柜員
C.提交記賬柜員
D.所有同一機構內有取消記賬權限的柜員
A.被外匯局或其他監(jiān)管部門納入公開發(fā)布的限制性分類管理目錄的,如貨物貿易外匯管理分類為B、C類,資本項目業(yè)務被管控,被納入個人外匯業(yè)務關注名單的等
B.其他監(jiān)管部門通報的,如涉及外匯檢查處罰案件信息、違法違規(guī)案例、風險提示案例、惡意規(guī)避外匯監(jiān)管案例、企業(yè)信用報告存在瑕疵的及其他不良行為記錄的等
C.客戶身份信息存在疑問、背景不明的,或者無法獲取足夠信息對客戶背景進行評估的;如無正式固定辦公經營場所、無準確聯(lián)系方式、主營業(yè)務在異地的客戶、身份信息存疑的新創(chuàng)建業(yè)務關系客戶等
D.生產經營不正?;蛘Ia經營時間不足一年的
E.交易規(guī)模與客戶資本實力、投資總額、生產經營規(guī)模顯著不符的
A.客戶及交易相關方的基本情況
B.命中名單情況
C.交易背景說明
D.授信審批材料
A.主要交易對手方
B.交易環(huán)節(jié)
C.貨物運輸路徑
D.資金來源及去向
A.使用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據或信息對客戶身份進行識別與核實
B.對客戶背景開展盡職調查
C.對客戶的業(yè)務性質進行了解
D.按照風險等級對客戶進行分類管理
A.進(出)口貨物價格嚴重偏離貨物合理價值或當時市場價值
B.交易異常復雜,涉及多個當事方與國家,付款線路復雜,且客戶不能做出合理解釋
C.支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿易額不符,且不能做出合理解釋的
D.貿易合同條款過于簡單、合同與實際經濟背景沖突;運輸單據時效性合理性存疑,提單存在克隆仿制嫌疑
A.大額預付貨款、預收貨款
B.交易標的物屬于體積小、運輸成本低、價值高的敏感商品,如貴金屬、集成電路芯片等電子產品
C.境外投資項目經營業(yè)務與境內投資主體主營業(yè)務存在較大差異境外直接投資業(yè)務
D.跨境擔保項下基礎交易內容或融資資金用途與債務人經營范圍、專業(yè)資質等不匹配,跨境擔保業(yè)務申請人與債務人之間無合理關聯(lián)關系
A.首次辦理境外投資項下國際業(yè)務的客戶
B.異地客戶或接受異地委托辦理國際業(yè)務的
C.新辦理國際結算業(yè)務或一年以上未辦理過國際業(yè)務的客戶
D.主要的貿易方式為轉口貿易及離岸轉手貿易及大宗商品的客戶
A.客戶相關交易行為、資金用途和流向等出現(xiàn)異常的
B.新辦理國際結算業(yè)務或近一年沒有在交行辦理過國際結算業(yè)務的客戶
C.主要貿易方式、結算方式或主營業(yè)務、經營范圍發(fā)生重大改變的
D.國際結算業(yè)務中主要交易對手發(fā)生變化的
A.離岸及非居民客戶或其主要交易對手為離岸或非居民的
B.辦理轉口貿易及離岸轉手貿易的客戶
C.異地客戶或接受異地委托辦理國際業(yè)務的客戶
D.被外匯局納入B、C類的企業(yè)
最新試題
通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉”,柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后,若需對該筆來賬重新進行代發(fā)資金劃轉,則通過()進行賬務處理。
下列屬于全部填單業(yè)務的是()。
對公賬戶開戶時,只能掃描一次組織機構代碼證,若存在重復掃描的情況,或上傳上級單位組織機構代碼證時,注明清分為()。
根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產后,關于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。
根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)公司業(yè)務第十批優(yōu)化投產后,優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個月有效期后,客戶辦理業(yè)務時如仍為高風險、較高風險客戶,則需重新發(fā)起審批流程。
根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產后,新增存量客戶信息缺失明細報表,該報表用于查詢截至()開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。
未解付匯入匯款退匯時,通過匯入匯款疑難收匯交易,解付標志選擇退匯進行處理,聯(lián)動發(fā)送()報文。
申請電子特轉憑證時,備注欄位信息不得超過()個漢字。
各行應安排專人()查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應答”及“商業(yè)承兌匯票付款應答”待辦任務,商業(yè)承兌匯票應根據承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應答。
二代KEY默認密碼為()。