A.客戶相關(guān)交易行為、資金用途和流向等出現(xiàn)異常的
B.新辦理國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)或近一年沒有在交行辦理過國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的客戶
C.主要貿(mào)易方式、結(jié)算方式或主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大改變的
D.國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)中主要交易對(duì)手發(fā)生變化的

A.離岸及非居民客戶或其主要交易對(duì)手為離岸或非居民的
B.辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易的客戶
C.異地客戶或接受異地委托辦理國(guó)際業(yè)務(wù)的客戶
D.被外匯局納入B、C類的企業(yè)

A.手機(jī)銀行
B.智易通
C.網(wǎng)銀
D.手持終端

A.結(jié)算手續(xù)費(fèi)
B.支付系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)
C.票據(jù)交換費(fèi)
D.工本費(fèi)

A.企業(yè)網(wǎng)銀
B.單位結(jié)算卡
C.企業(yè)手機(jī)銀行
D.代發(fā)工資
E.繳稅通

A.廣泛宣傳動(dòng)員，營(yíng)造輿論氛圍
B.全方位開展涉黑、涉惡、涉亂線索排查，實(shí)現(xiàn)打早打小
C.實(shí)行舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，保護(hù)舉報(bào)人權(quán)益

A.嚴(yán)禁為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬，協(xié)助其將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票證、有價(jià)證券，協(xié)助其將資金匯往境外，以及為黑社會(huì)性質(zhì)組織和個(gè)人從事涉黑涉惡活動(dòng)提供金融信貸服務(wù)
B.嚴(yán)禁為涉黑涉惡組織或個(gè)人出售銀行理財(cái)產(chǎn)品、出具擔(dān)保保函等
C.嚴(yán)禁錄用涉黑涉惡人員
D.嚴(yán)禁與涉黑涉惡組織和個(gè)人開展信貸業(yè)務(wù)合作

A.上門辦理業(yè)務(wù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)與客戶拍攝合照，并將照片作為相關(guān)業(yè)務(wù)的外來憑證上傳至營(yíng)運(yùn)會(huì)計(jì)電子檔案系統(tǒng)保存
B.無法通過手持終端辦理的業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)受理機(jī)構(gòu)任意指派兩名業(yè)務(wù)人員進(jìn)行上門核實(shí)
C.持手持終端上門辦理需審核的業(yè)務(wù)，受理網(wǎng)點(diǎn)需同時(shí)指派經(jīng)辦人員和審核人員上門辦理
D.在核實(shí)客戶身份信息無誤并取得客戶本人出具的《授權(quán)委托書》后，可由其指定委托代理人為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

A.客戶身份證明文件及代理人身份證件
B.《公證書》
C.銀行卡或單折
D.《授權(quán)委托書》
E.代理雙方親屬關(guān)系證明

A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.保函
D.銀承
E.貿(mào)服
F.同業(yè)資金業(yè)務(wù)