A.嚴(yán)禁為黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬，協(xié)助其將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票證、有價(jià)證券，協(xié)助其將資金匯往境外，以及為黑社會(huì)性質(zhì)組織和個(gè)人從事涉黑涉惡活動(dòng)提供金融信貸服務(wù)
B.嚴(yán)禁為涉黑涉惡組織或個(gè)人出售銀行理財(cái)產(chǎn)品、出具擔(dān)保保函等
C.嚴(yán)禁錄用涉黑涉惡人員
D.嚴(yán)禁與涉黑涉惡組織和個(gè)人開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)合作

A.上門(mén)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)與客戶拍攝合照，并將照片作為相關(guān)業(yè)務(wù)的外來(lái)憑證上傳至營(yíng)運(yùn)會(huì)計(jì)電子檔案系統(tǒng)保存
B.無(wú)法通過(guò)手持終端辦理的業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)受理機(jī)構(gòu)任意指派兩名業(yè)務(wù)人員進(jìn)行上門(mén)核實(shí)
C.持手持終端上門(mén)辦理需審核的業(yè)務(wù)，受理網(wǎng)點(diǎn)需同時(shí)指派經(jīng)辦人員和審核人員上門(mén)辦理
D.在核實(shí)客戶身份信息無(wú)誤并取得客戶本人出具的《授權(quán)委托書(shū)》后，可由其指定委托代理人為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

A.客戶身份證明文件及代理人身份證件
B.《公證書(shū)》
C.銀行卡或單折
D.《授權(quán)委托書(shū)》
E.代理雙方親屬關(guān)系證明

A.貸款
B.貼現(xiàn)
C.保函
D.銀承
E.貿(mào)服
F.同業(yè)資金業(yè)務(wù)

A.強(qiáng)化安全排查，改進(jìn)巡查方式，提高巡查質(zhì)效
B.關(guān)注老設(shè)備，對(duì)于已達(dá)報(bào)廢年限的老舊自助設(shè)備應(yīng)及時(shí)上報(bào)更新?lián)Q代
C.加強(qiáng)宣傳教育，通過(guò)網(wǎng)站、短信、微信等多種途徑，提示客戶增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，保護(hù)個(gè)人身份信息和銀行卡信息，不能隨意透露短信驗(yàn)證碼
D.增強(qiáng)協(xié)同合作

A.金融機(jī)構(gòu)不得開(kāi)展涉及虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)
B.年長(zhǎng)客戶缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，易陷入網(wǎng)絡(luò)電信騙局
C.資金通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易，損失難以追回
D.仿冒交行員工向客戶索要驗(yàn)證碼
E.客戶提供偽造預(yù)留印鑒辦理業(yè)務(wù)，導(dǎo)致交行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

A.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)管理必須落實(shí)雙人管理、雙人操作
B.發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款時(shí)，設(shè)備管理人員通過(guò)現(xiàn)金循環(huán)機(jī)交易明細(xì)對(duì)賬表或電子日志流水進(jìn)行核對(duì)，查找差錯(cuò)原因
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員返還客戶因存款失敗造成的吞鈔時(shí)，應(yīng)按自助設(shè)備長(zhǎng)款處理要求進(jìn)行掛賬處理，銷(xiāo)賬時(shí)選擇轉(zhuǎn)入客戶賬
D.網(wǎng)點(diǎn)柜員返還客戶因取現(xiàn)失敗造成的吞鈔時(shí)，應(yīng)同時(shí)通過(guò)現(xiàn)金循環(huán)機(jī)取現(xiàn)返還功能記錄客戶名稱及返還金額等信息

A.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)審核
B.加強(qiáng)培訓(xùn)力度、提高技防水平
C.謹(jǐn)慎妥善處理、及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)

A.客戶本人面貌和證件照片一致性
B.客戶本人面貌和聯(lián)網(wǎng)核查照片一致性
C.證件照片與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)照片一致性