多項(xiàng)選擇題客戶面核是客戶身份識(shí)別工作落到實(shí)處的有力保障，營(yíng)運(yùn)人員要充分把握接觸客戶這一關(guān)鍵機(jī)會(huì)，認(rèn)真做好客戶本人面貌與客戶證件照片、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)照片的“兩兩核對(duì)”工作是指（）。

A.客戶本人面貌和證件照片一致性
B.客戶本人面貌和聯(lián)網(wǎng)核查照片一致性
C.證件照片與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)照片一致性


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1.多項(xiàng)選擇題防范不法分子以高額度貸款為利誘假借交行放貸名義實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的風(fēng)險(xiǎn)提示主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括（）。

A.部分客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，容易被利誘受騙
B.不法分子假借銀行名義實(shí)施詐騙，使銀行遭受聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
C.資金通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易，損失難以追回
D.及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示

2.多項(xiàng)選擇題我-行決定組織開(kāi)展防范非法集資宣傳教育活動(dòng)宣傳教育的方式及重點(diǎn)包括（）。

A.將網(wǎng)點(diǎn)打造為防范和打擊非法集資宣傳教育的前沿陣地
B.強(qiáng)化重點(diǎn)地區(qū)、人群、內(nèi)容宣傳
C.防范非法集資宣傳教育全年要求
D.及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示

4.多項(xiàng)選擇題針對(duì)冒充快遞公司以客戶包裹丟失補(bǔ)償為由盜取客戶信息及詐騙客戶資金的風(fēng)險(xiǎn)案例，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)將本風(fēng)險(xiǎn)事件傳達(dá)每一位員工，并重點(diǎn)做好以下工作（）。

A.加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，及時(shí)向客戶傳導(dǎo)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段特征，幫助客戶提高防騙意識(shí)，保護(hù)好個(gè)人信息及賬戶安全
B.做好網(wǎng)點(diǎn)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)工作，特別是針對(duì)廳堂服務(wù)人員，在遇到客戶咨詢或自助轉(zhuǎn)賬時(shí)，做好有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
C.網(wǎng)點(diǎn)如遇此類(lèi)典型風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間保存事件有關(guān)要素，及時(shí)上報(bào)分行相關(guān)部門(mén)

6.多項(xiàng)選擇題本次對(duì)公客戶結(jié)算提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)評(píng)價(jià)體系中所涉及的客戶范圍包括（）。

A.“普惠對(duì)公無(wú)貸戶”
B.“對(duì)公客戶”
C.以上都對(duì)

9.多項(xiàng)選擇題票交所于每月15日（遇法定節(jié)假日順延）自動(dòng)按法人機(jī)構(gòu)扣收上月應(yīng)繳的（）。

A.交易手續(xù)費(fèi)
B.賬戶維護(hù)費(fèi)
C.結(jié)算過(guò)戶費(fèi)
D.其他結(jié)算費(fèi)

10.多項(xiàng)選擇題境外預(yù)約開(kāi)戶業(yè)務(wù)中，若客戶為新開(kāi)客戶號(hào)客戶，則開(kāi)卡成功后經(jīng)辦人員需領(lǐng)取集中開(kāi)戶待辦任務(wù)，將（）掃描后送金融服務(wù)中心進(jìn)行補(bǔ)錄，相關(guān)掃描補(bǔ)錄流程同現(xiàn)有境內(nèi)客戶新開(kāi)客戶號(hào)流程。

A.《太平洋個(gè)人借記卡綜合申請(qǐng)書(shū)》
B.《個(gè)人客戶信息采集表》
C.《CRS個(gè)人稅收居民身份聲明文件》
D.《預(yù)約開(kāi)立交通銀行股份有限公司內(nèi)地分行賬戶協(xié)議書(shū)》

最新試題

各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付，針對(duì)提示付款當(dāng)日（）前未予以應(yīng)答的，中國(guó)票交系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”，并將結(jié)果通知雙方。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

單位通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí)在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號(hào)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

申請(qǐng)電子特轉(zhuǎn)憑證時(shí)，備注欄位信息不得超過(guò)（）個(gè)漢字。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開(kāi)戶時(shí)，原則上每一位申請(qǐng)人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫(xiě)并簽署（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺(tái)服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，總行近期對(duì)中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的，應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過(guò)郵件將賬務(wù)調(diào)整說(shuō)明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號(hào)及名稱(chēng)等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人，由省分行上報(bào)總行?？傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前（）日完成參數(shù)維護(hù)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題