A.登記柜員
B.經(jīng)辦柜員
C.提交記賬柜員
D.所有同一機構(gòu)內(nèi)有取消記賬權(quán)限的柜員
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A.被外匯局或其他監(jiān)管部門納入公開發(fā)布的限制性分類管理目錄的,如貨物貿(mào)易外匯管理分類為B、C類,資本項目業(yè)務被管控,被納入個人外匯業(yè)務關注名單的等
B.其他監(jiān)管部門通報的,如涉及外匯檢查處罰案件信息、違法違規(guī)案例、風險提示案例、惡意規(guī)避外匯監(jiān)管案例、企業(yè)信用報告存在瑕疵的及其他不良行為記錄的等
C.客戶身份信息存在疑問、背景不明的,或者無法獲取足夠信息對客戶背景進行評估的;如無正式固定辦公經(jīng)營場所、無準確聯(lián)系方式、主營業(yè)務在異地的客戶、身份信息存疑的新創(chuàng)建業(yè)務關系客戶等
D.生產(chǎn)經(jīng)營不正?;蛘Ia(chǎn)經(jīng)營時間不足一年的
E.交易規(guī)模與客戶資本實力、投資總額、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模顯著不符的
A.客戶及交易相關方的基本情況
B.命中名單情況
C.交易背景說明
D.授信審批材料
A.主要交易對手方
B.交易環(huán)節(jié)
C.貨物運輸路徑
D.資金來源及去向
A.使用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息對客戶身份進行識別與核實
B.對客戶背景開展盡職調(diào)查
C.對客戶的業(yè)務性質(zhì)進行了解
D.按照風險等級對客戶進行分類管理
A.進(出)口貨物價格嚴重偏離貨物合理價值或當時市場價值
B.交易異常復雜,涉及多個當事方與國家,付款線路復雜,且客戶不能做出合理解釋
C.支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易額不符,且不能做出合理解釋的
D.貿(mào)易合同條款過于簡單、合同與實際經(jīng)濟背景沖突;運輸單據(jù)時效性合理性存疑,提單存在克隆仿制嫌疑
A.大額預付貨款、預收貨款
B.交易標的物屬于體積小、運輸成本低、價值高的敏感商品,如貴金屬、集成電路芯片等電子產(chǎn)品
C.境外投資項目經(jīng)營業(yè)務與境內(nèi)投資主體主營業(yè)務存在較大差異境外直接投資業(yè)務
D.跨境擔保項下基礎交易內(nèi)容或融資資金用途與債務人經(jīng)營范圍、專業(yè)資質(zhì)等不匹配,跨境擔保業(yè)務申請人與債務人之間無合理關聯(lián)關系
A.首次辦理境外投資項下國際業(yè)務的客戶
B.異地客戶或接受異地委托辦理國際業(yè)務的
C.新辦理國際結(jié)算業(yè)務或一年以上未辦理過國際業(yè)務的客戶
D.主要的貿(mào)易方式為轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易及大宗商品的客戶
A.客戶相關交易行為、資金用途和流向等出現(xiàn)異常的
B.新辦理國際結(jié)算業(yè)務或近一年沒有在交行辦理過國際結(jié)算業(yè)務的客戶
C.主要貿(mào)易方式、結(jié)算方式或主營業(yè)務、經(jīng)營范圍發(fā)生重大改變的
D.國際結(jié)算業(yè)務中主要交易對手發(fā)生變化的
A.離岸及非居民客戶或其主要交易對手為離岸或非居民的
B.辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易的客戶
C.異地客戶或接受異地委托辦理國際業(yè)務的客戶
D.被外匯局納入B、C類的企業(yè)
A.手機銀行
B.智易通
C.網(wǎng)銀
D.手持終端
最新試題
智易通清卡時間是多久?()
保險公司的資金可投資于()。
營業(yè)網(wǎng)點受理委托單位批量開戶時,原則上每一位申請人(軍人、武警除外)均應填寫并簽署()。
個人信息相關資料,需進行()保管。
護照號碼為“NO.0944770702”時,交行系統(tǒng)錄入客戶信息應為()。
若到期一次性還本的貸款,本金尚未逾期,則在客戶清償()后,才可將貸款由非應計貸款轉(zhuǎn)為應計貸款。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產(chǎn)后,關于“安心付“賬戶說法錯誤的是()。
為加強交行資金集中管理,進一步提升前臺服務水平,防范操作風險,總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)(簡稱())資金歸集業(yè)務的部分功能進行了優(yōu)化,于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
申請解除渠道鎖定密碼應填寫()。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)公司業(yè)務第十批優(yōu)化投產(chǎn)后,優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個月有效期后,客戶辦理業(yè)務時如仍為高風險、較高風險客戶,則需重新發(fā)起審批流程。