A.進（出）口貨物價格嚴重偏離貨物合理價值或當時市場價值
B.交易異常復雜，涉及多個當事方與國家，付款線路復雜，且客戶不能做出合理解釋
C.支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易額不符，且不能做出合理解釋的
D.貿(mào)易合同條款過于簡單、合同與實際經(jīng)濟背景沖突；運輸單據(jù)時效性合理性存疑，提單存在克隆仿制嫌疑

A.大額預付貨款、預收貨款
B.交易標的物屬于體積小、運輸成本低、價值高的敏感商品，如貴金屬、集成電路芯片等電子產(chǎn)品
C.境外投資項目經(jīng)營業(yè)務與境內(nèi)投資主體主營業(yè)務存在較大差異境外直接投資業(yè)務
D.跨境擔保項下基礎交易內(nèi)容或融資資金用途與債務人經(jīng)營范圍、專業(yè)資質(zhì)等不匹配，跨境擔保業(yè)務申請人與債務人之間無合理關聯(lián)關系

A.首次辦理境外投資項下國際業(yè)務的客戶
B.異地客戶或接受異地委托辦理國際業(yè)務的
C.新辦理國際結(jié)算業(yè)務或一年以上未辦理過國際業(yè)務的客戶
D.主要的貿(mào)易方式為轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易及大宗商品的客戶

A.客戶相關交易行為、資金用途和流向等出現(xiàn)異常的
B.新辦理國際結(jié)算業(yè)務或近一年沒有在交行辦理過國際結(jié)算業(yè)務的客戶
C.主要貿(mào)易方式、結(jié)算方式或主營業(yè)務、經(jīng)營范圍發(fā)生重大改變的
D.國際結(jié)算業(yè)務中主要交易對手發(fā)生變化的

A.離岸及非居民客戶或其主要交易對手為離岸或非居民的
B.辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易的客戶
C.異地客戶或接受異地委托辦理國際業(yè)務的客戶
D.被外匯局納入B、C類的企業(yè)

A.手機銀行
B.智易通
C.網(wǎng)銀
D.手持終端

A.結(jié)算手續(xù)費
B.支付系統(tǒng)手續(xù)費
C.票據(jù)交換費
D.工本費

A.企業(yè)網(wǎng)銀
B.單位結(jié)算卡
C.企業(yè)手機銀行
D.代發(fā)工資
E.繳稅通

A.廣泛宣傳動員，營造輿論氛圍
B.全方位開展涉黑、涉惡、涉亂線索排查，實現(xiàn)打早打小
C.實行舉報獎勵，保護舉報人權(quán)益

A.嚴禁為黑社會性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬，協(xié)助其將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票證、有價證券，協(xié)助其將資金匯往境外，以及為黑社會性質(zhì)組織和個人從事涉黑涉惡活動提供金融信貸服務
B.嚴禁為涉黑涉惡組織或個人出售銀行理財產(chǎn)品、出具擔保保函等
C.嚴禁錄用涉黑涉惡人員
D.嚴禁與涉黑涉惡組織和個人開展信貸業(yè)務合作