A.通過大額預報交易處理
B.通過手工上報交易處理
C.通過電話預約處理
D.直接提交報送
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A.銀信通
B.網信通
C.電郵通
D.銀企通
A.0
B.2萬
C.5萬
D.10萬
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+3
A.轉讓信用證開立
B.進口信用證開立
C.出口信用證通知錄入
D.國內證通知錄入
A.MT768,MT199,MT999
B.MT760,MT999,MT730
C.MT768,MT999,MT796
D.MT768,MT799,MT999
A.出口保理額度申請—出口保理發(fā)票轉讓—出口保理收匯
B.出口保理額度申請—出口保理額度確認—出口保理發(fā)票轉讓—有追索權出口保理融資—出口保理收匯—有追索權出口保理還款
C.受理進口保理額度申請—進口保理額度回復—進口保理發(fā)票轉讓—進口保理間接付款/反轉讓
D.單保理業(yè)務,分行發(fā)起出口保理額度確認時應流轉到總行審批
A.國際保理爭議通知
B.國際保理爭議處理解決
C.保理自由格式電文撰寫
D.國際保理爭議通知和國際保理爭議處理解決
A.登記柜員
B.經辦柜員
C.提交記賬柜員
D.所有同一機構內有取消記賬權限的柜員
A.被外匯局或其他監(jiān)管部門納入公開發(fā)布的限制性分類管理目錄的,如貨物貿易外匯管理分類為B、C類,資本項目業(yè)務被管控,被納入個人外匯業(yè)務關注名單的等
B.其他監(jiān)管部門通報的,如涉及外匯檢查處罰案件信息、違法違規(guī)案例、風險提示案例、惡意規(guī)避外匯監(jiān)管案例、企業(yè)信用報告存在瑕疵的及其他不良行為記錄的等
C.客戶身份信息存在疑問、背景不明的,或者無法獲取足夠信息對客戶背景進行評估的;如無正式固定辦公經營場所、無準確聯(lián)系方式、主營業(yè)務在異地的客戶、身份信息存疑的新創(chuàng)建業(yè)務關系客戶等
D.生產經營不正常或正常生產經營時間不足一年的
E.交易規(guī)模與客戶資本實力、投資總額、生產經營規(guī)模顯著不符的
A.客戶及交易相關方的基本情況
B.命中名單情況
C.交易背景說明
D.授信審批材料
最新試題
根據基層營運主管履職盡責事項要求,營運主管()應組織監(jiān)督核對網點“531”核心賬務系統(tǒng)結算賬戶數與人行系統(tǒng)賬戶數,以確保賬戶的開設、支付結算與上報的準確和安全有效。
各行擬提交的賬務調整需調整內部賬戶控制參數的,應至少與擬調整日三日前通過郵件將賬務調整說明、需調整的內部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務聯(lián)系人,由省分行上報總行??傂袠I(yè)務聯(lián)系人將在擬調整日前()日完成參數維護。
根據2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)公司業(yè)務第十批優(yōu)化投產后,優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程,超過()個月有效期后,客戶辦理業(yè)務時如仍為高風險、較高風險客戶,則需重新發(fā)起審批流程。
下列屬于全部填單業(yè)務的是()。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網銀簽約的交易模塊中新增()。
下列屬于分行賬務中心主要職責是()。
營業(yè)網點受理委托單位批量開戶時,原則上每一位申請人(軍人、武警除外)均應填寫并簽署()。
各商業(yè)匯票承兌行在票據到期日應及時處理票據款項支付,針對提示付款當日()前未予以應答的,中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應答結果為“拒付”,并將結果通知雙方。
單位通過企業(yè)網銀轉賬時在回單摘要和附加信息欄位前有()位數字信息,該數字信息為企業(yè)憑證號。
二代KEY默認密碼為()。